Расследования: Новости США
09.06 / 16:33
Суды
Расследования
США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox
Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США.
22.11 / 11:20
мнения
Binance
Расследования
Что ждет Binance и CZ? Эксперты оценили перспективы биржи после сделки с властями США
В США обострилось противостояние между надзорными органами и криптовалютной биржей Binance. 21 ноября компания согласилась на выплату многомиллионных штрафов в пользу FinCEN и OFAC, Чанпэн Чжао покинул пост CEO и внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе. Минюст США намерен составить обвинительное заключение против биржи, но не будет добиваться судебного преследования до тех пор, пока та соблюдает предписанные условия.
15.11 / 02:55
помощь
Расследования
война в Украине
война с Россией
Война России с Украиной
США дают средства на расследование преступлений РФ
ICPA будет помогать расследовать преступления России, обеспечивая сотрудничество Украины с партнерами по созданию доказательств для будущего судебного преследования. США предоставит 1 млн долл. Международному центру по преследованию агрессии РФ в Украине для помощи в расследовании военных преступлений.
25.09 / 09:11
санкции
расследование
криптовалюта
Расследования
США обучили Украину выявлять факты обхода санкций через криптовалюты
Украинские силовики с 18 по 21 сентября прошли второй этап онлайн-обучения, посвященный отслеживанию криптовалют для борьбы с обходом санкций. Организаторами тренинга выступили Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Служба финансовой информации и расследований Нидерландов, а также Налоговая и таможенная служба Его Величества из Соединенного Королевства при участии аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace. В рамках программы около 40 украинских правоохранителей из киберполиции, БЭБ, СБУ, НАБУ и ГБР изучили инструменты для выявления мошеннических криптотранзакций и отмывания денег. После завершения обучения и сдачи экзамена участники получили аккредитацию сертифицированных экзаменаторов по отслеживанию криптовалют.
02.08 / 08:31
крипто
WSJ
регулирование
Binance
Расследования
WSJ: на китайский рынок пришлось 20% торгового оборота Binance
Объем заключенных трейдерами из Китая сделок на Binance в мае 2023 года достиг $90 млрд, на эту страну пришлась пятая часть суммарного показателя биткоин-биржи. Об этом со ссылкой на внутренние данные пишет The Wall Street Journal. Издание напомнило об уходе платформы с местного рынка в 2021 году после бана криптовалют.
07.07 / 07:18
общество
Дом и интерьер
расследование
обыск
Расследования
СМИ: ФБР провело обыски в доме Джесса Пауэлла
В марте 2023 года ФБР провело обыск в доме экс-главы криптобиржи Kraken Джесса Пауэлла в рамках уголовного расследования по обвинению во взломе основанной им некоммерческой организации. Об этом сообщает The New York Times.
05.06 / 13:02
Reuters
журналист
крипто
Binance
Расследования
Reuters заявило о контроле Binance над счетами независимого филиала в США
Исполнительная директорка криптовалютной биржи Binance, китаянка Гуанъин Чэнь, в 2019 и 2020 годах управляла пятью банковскими счетами в Silvergate Bank, принадлежащими якобы независимому филиалу компании в США, включая счет со средствами американских клиентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные документы.
05.05 / 22:37
политика
санкции
Binance
Расследования
Bloomberg: Минюст США заподозрил Binance в нарушении санкций против РФ
Отдел национальной безопасности Минюста США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников.
26.04 / 07:28
ФБР
Расследования
война в Украине
война с Россией
Война России с Украиной
ФБР поможет Украине собрать доказательства военных преступлений РФ
Украина собирает информацию о военных преступлениях и их исполнителях совместно с ФБР и компаниями США. Украина работает с Федеральным бюро расследований (ФБР) США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений российских оккупантов. Речь идет о геолокации и мобильных данных.
14.03 / 10:53
самит
расследование
СМИ
sec
Расследования
СМИ: Минюст США начал расследование краха TerraUSD
ФБР и власти Южного округа Нью-Йорка допросили бывших членов команды Terraform Labs (TFL) в рамках инициированного Минюстом США расследования краха стейблкоина TerraUSD. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
10.12 / 00:24
биткоин
криптовалюты
Луна
Расследования
FTX
FTX и платформа Alameda могут быть причастны к краху UST, Luna и обвалу биткоина на 29% – NYT и Bloomberg узнали о расследовании прокуратуры США
По сведениям The New York Times, прокуратура США расследует дело Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX и родственной ей торговой платформы Alameda Research, относительно его возможной причастности к организации «смертельной спирали» стейблкоина TerraUSD (UST) и связанного с ним токена Luna. Также источники Bloomberg сообщают, что новый генеральный директор FTX и юристы по банкротству встретились на этой неделе с представителями Федеральной прокуратуры в Манхэттене по поводу расследования краха биржи.
06.10 / 21:08
технологии
кибербезопасность
Безопасность
Расследования
Суд в США приговорил экс-главу службы безопасности Uber к 8 годам тюрьмы — в 2016 году он скрыл массовую утечку данных клиентов, откупившись от хакеров
Суд присяжных в Сан-Франциско признал бывшего начальника службы безопасности Uber Джозефа Салливана виновным в препятствовании расследованию. Джо Салливан скрыл утечку данных в 2016 году, заплатив хакерам $100 000 «награды за обнаружение ошибок».
26.05 / 12:59
Великобритания
Расследования
США, ЕС и Великобритания помогут расследовать военные преступления РФ
Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) объединяет многонациональную команду экспертов Евросоюза, США и Великобритании. США, ЕС и Великобритания создали Консультативную группу по преступлениям РФ в Украине.
04.04 / 17:52
оон
Расследования
война в Украине
Киевская область
В ООН создали комиссию для расследования преступлений РФ в Украине
Совет ООН по правам человека будет документировать и устанавливать виновных в преступления против мирного населения в Буче. Совет ООН по правам человека в понедельник, 4 апреля, большинством голосов поддержал резолюцию, осуждающую преступления России в Украине.
04.02 / 21:36
военные
Пентагон
Расследования
Пентагон: военные и 170 афганцев погибли в Кабуле из-за взрыва бомбы
Проведенное США расследование установило, что причиной гибели 13 американских военных и по меньшей мере 170 афганцев на подступах к аэропорту Кабула в августе 2021 года стало одно взрывное устройство. Об этом сообщил глава Центрального командования Кеннет Маккензи.
16.12 / 18:47
криминал
история
убийства
Расследования
Укус на теле Шерри: как раскрыли самое громкое убийство в истории США
Дело об убийстве 27-летней Шерри Расмуссен стало одним из самых громких в истории американской криминалистики. 24 февраля 1986 года женщину в собственном доме жестоко избили, а затем застрелили.
09.10 / 20:43
Вирджиния
выборы
Госдеп
фейки
Расследования
Фабрика фейков движения "Голос"- руки СБУ и Госдепа США
В России прошли выборы в ГД РФ. Вбросы, фальсификации и информационные атаки: за три дня работы избирательных участков поступили тысячи сообщений о нарушениях, но почти все оказались фейками. А когда масштабные провокации не удались, оппозиционеры начали ставить под сомнение легитимность выборов. После обнародования результатов голосования по городам России прокатилась волна стихийных митингов под флагами КПРФ. Можно ли назвать создателей этих фальсификаций врагами народ
08.10 / 03:39
Вирджиния
расследование
жертва
ФБР
Расследования
ФБР заявило, что не прекращало расследовать дело убийцы Зодиака
Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что не переставало расследовать нераскрытое дело серийного убийцы Зодиака. Так в ведомстве ответили на заявление группы независимых экспертов, рассказавших об установлении личности преступника.
07.10 / 12:09
Вирджиния
криминал
убийства
Расследования
В США заявили, что установили личность таинственного маньяка Зодиака
Группа специалистов, расследующих нераскрытые зверские расправы, заявила, что им удалось идентифицировать таинственного маньяка Зодиака, одного из самых известных серийных убийц Америки, который терроризировал общины в районе Сан-Франциско в конце 60-х годов прошлого века. Об этом сообщает Fox News. Личность жестокого и таинственного маньяка, наводившего страх на Северную Калифорнию из-за серии нападений, ознаменовавшихся убийствами пяти человек, пытаются раскрыть давно. И вот The Case Breakers, команда из более чем 40 бывших следователей правоохранительных органов, а также журналистов и офицеров военной разведки США, объявила, что в деле Зодиака появились новые подробности.
07.10 / 12:06
самит
Вирджиния
расследование
убийства
Расследования
Расследование длиной в полвека: в США выяснили личность Зодиака
Сенсационные результаты расследования длиною в полвека обнародовали в США. Наконец установили личность одного из самых таинственных серийных убийц в истории - Зодиака.
03.10 / 23:11
Вирджиния
Коррупция
МИД РФ
Расследования
Захарова: "досье Пандоры" вскрыло роль США в крышевании коррупции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расследование консорциума журналистов "досье Пандоры" вскрыло реальную роль США в сокрытии коррупции. Об этом Захарова написала в своем канале в Telegram.
03.10 / 20:39
общество
Вирджиния
расследование
налоги
Расследования
США назвали крупнейшим налоговым убежищем в "досье Пандоры"
США является крупнейшим в мире налоговым убежищем. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на расследование консорциума журналистов "досье Пандоры".
22.09 / 23:01
Вирджиния
Суды
Расследования
Blizzard
Комиссия по ценным бумагам и биржам США также проводит расследование в отношении Activision Blizzard, которая потеряла своего главного юрисконсульта
Проблемы преследуют компанию Activision Blizzard одна за другой. Напомним, в июле штат Калифорния подал в суд на Activision Blizzard за создание культуры «постоянных сексуальных домогательств». Вскоре после этого сотрудники Blizzard устроили забастовку, которая привлекла внимание всей страны. Уже в этом месяце на компанию снова подали в суд. На этот раз Кампания по организации цифровых сотрудников (Campaign to Organize Digital Employees или CODE-CWA) обвинила Activision Blizzard в недобросовестной трудовой политике. А теперь стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США также имеет вопросы к Activision Blizzard.