Исполнительная директорка криптовалютной биржи Binance, китаянка Гуанъин Чэнь, в 2019 и 2020 годах управляла пятью банковскими счетами в Silvergate Bank, принадлежащими якобы независимому филиалу компании в США, включая счет со средствами американских клиентов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные документы. По данным агентства, в полномочия Чэнь и ее заместителей входило перемещение хранящихся на банковских счетах средств.
Изучив внутренние сообщения, журналисты также выяснили, что сотрудники Binance.US просили команду Чэнь обработать платежи, в том числе для покрытия заработной платы своих сотрудников.
Читать на forklog.com