закон
доллар
министерство
расследование
прокурор
банк
Офис генерального прокурора США : TD Bank оштрафован на 1,8 млрд долларов после признания вины за нарушения Закона о банковской тайне и отмывании денег
10 октября 2024 года TD Bank, одно из крупнейших финансовых учреждений США, признал себя виновным в серьезных нарушениях Закона о банковской тайне (BSA) и сговоре с целью отмывания денег. Банк согласился выплатить более 1,8 млрд долларов штрафов в рамках урегулирования с Министерством юстиции. TD Bank не смог поддерживать адекватные программы по борьбе с отмыванием денег (AML), что привело к масштабным надзорам со стороны регулирующих органов, которые позволили преступным сетям отмывать миллиарды долларов через системы банка. Признание вины знаменует собой исторический момент, поскольку TD Bank становится крупнейшим банком США, которому предъявлены такие обвинения. Регуляторы, включая Федеральную резервную систему, ввели строгие меры по обеспечению соответствия для предотвращения будущих нарушений.