Нью-Йорк. Специалист по подготовке налоговых деклараций из Бронкса обвинен в подаче десятков тысяч ложных налоговых деклараций, что привело к мошенническим налоговым убыткам на сумму более 100 миллионов
Рафаэля Альвареса обвиняют в совершении одного из крупнейших налоговых мошенничеств в истории со стороны составителя налоговых деклараций.
Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка; Томас Фатторуссо, специальный агент, отвечающий за уголовные расследования нью-йоркского отделения налоговой службы («IRS-CI»); Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»); и Тревор Р.
Нельсон, заместитель генерального инспектора по расследованиям Генерального инспектора казначейства по налоговому администрированию («ТИГТА»), объявили сегодня о раскрытии обвинительного заключения, обвиняющего Рафаэля Альвареса, известного как «Волшебник», в заговоре с целью обманывать Соединенные Штаты, помогая и подстрекая к подаче ложных федеральных налоговых деклараций, пытаясь вмешаться в исполнение законов о внутренних доходах, делая ложные заявления и совершая кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Читать на brightonbeachnews.com