округ Южный, Нью-Йорк: Новости США

Налоговая служба США (IRS) разошлет приглашения явиться в ведомство пользователям, которые не отчитываются и не платят налог на криптотранзакции. Это станет возможным после соответствующего разрешения суда.

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, Майкл Ху, содиректор оперативной группы KleptoCapture, и Джеймс Э. Деннехи, помощник директора, отвечающий за Нью-Йоркское полевое управление Федерального бюро расследований («ФБР»), сегодня объявили о подаче гражданского иска о конфискации более 3,4 млн долларов США, полученных от продажи музыкальной студии в Бербанке, Калифорния. В иске утверждается, что доходы, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Олег Дерипаска, являются доходами от нарушений санкций. Обвинительное заключение, обвиняющее Дерипаску в нарушении санкций, было обнародовано 29 сентября 2022 года, и Дерипаска остается на свободе.

НЬЮ-ЙОРК — ФБР провело обыски в домах двух ближайших помощников мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, сообщили ABC News источники, знакомые с ходом расследования.

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, и Эрин Киган, исполняющая обязанности специального агента, отвечающего за Нью-Йоркское полевое управление расследований внутренней безопасности («HSI»), объявили, что Хуан Томас Диас был арестован вчера и обвинен по одному пункту обвинения в хранении детской порнографии. Диас будет представлен мировому судье США Саре Л. Кейв.

НЬЮ-ЙОРК – Сегодня мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил Рэнди Мастро своим кандидатом на должность следующего корпоративного советника города. Рэнди Мастро – известный на всю страну юрист; опытный государственный служащий с впечатляющим послужным списком на государственной службе; давний сторонник социальной справедливости, гражданских прав и конституционных прав на общественных началах; лидер уважаемых гражданских организаций; и проверенный лидер, приверженный разнообразию и инклюзивности.

Руй-Сян Линь использовал личность «Фараона» для управления рынком инкогнито, на котором было продано незаконных наркотиков на сумму более 100 миллионов долларов клиентам по всему миру.

Рафаэля Альвареса обвиняют в совершении одного из крупнейших налоговых мошенничеств в истории со стороны составителя налоговых деклараций.

НЬЮ-ЙОРК – ФБР расследует, получал ли мэр Нью-Йорка Эрик Адамс бесплатное повышение класса обслуживания на рейсах Turkish Airlines, национального авиаперевозчика страны. Проверка полетов является частью более широкого расследования коррупции, в котором участвуют высокопоставленный руководитель Turkish Airlines, помощники мэра и Адамс, у которого были конфискованы телефоны и другие электронные устройства. Источники сообщили, что по крайней мере часть расследования касается того, были ли пожертвования из Турции проданы за политические услуги, включая возможное давление, оказанное на пожарную службу Нью-Йорка после задержки с выдачей действующего сертификата нового турецкого консульства. Представитель прокуратуры Южного округа Нью-Йорка отказался от комментариев. Адамса пока не обвиняют ни в каких правонарушениях, и он заявил, что ему нечего скрывать.

Бывшей полицейской полиции Нью-Йорка, арестованной в октябре за торговлю героином и фентанилом при исполнении служебных обязанностей, было предъявлено обвинение.

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил сегодня, что Джина Местре, бывший сотрудник полиции Нью-Йорка («Полиция Нью-Йорка»), была приговорена к 70 месяцам тюремного заключения в связи с ее участием в препятствовании федеральному расследование большого жюри в отношении банды Shooting Boys и в соучастии в убийстве, совершенном членом банды. Местре признала себя виновной по предъявленным обвинениям 7 декабря 2023 года в федеральном суде Манхэттена перед окружным судьей США Дениз Л. Кот, которая вынесла сегодняшний приговор.

Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что Вирджил Уордлоу был приговорен сегодня к 15 годам тюремного заключения за оплату коммерческого секса с несовершеннолетней с использованием таблеток, содержащих фентанил, что привело к смерти 19-летней жертвы. Уордлоу ранее признал себя виновным по одному пункту обвинения в распространении наркотиков перед окружным судьей США Мэри Кей Выскочил, которая вынесла сегодняшний приговор.

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что Лиакуат Чима признал себя сегодня виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, поскольку он руководил схемой мошенничества с городом Нью-Йорк («Город») в связи с государственными контрактами на выполнение генподрядных работ в городских приютах для бездомных.

Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что ХОЗЕ ЛУИС ТЕХАДА АЙБАР 27.02.24. был приговорен к 150 месяцам тюремного заключения за управление Cab Louie, курьерской службой доставки наркотиков по требованию, которая доставляла испорченный фентанилом кокаин клиентам в сентябре 2019 года. Смертельная смесь стала причиной смерти от передозировки Марши Кларк из Бронкса, штат Нью-Йорк, Мартина Бэнкса и Эдварда Линча из Йонкерса, штат Нью-Йорк, а также госпитализации мужа Кларк. Техада был приговорен окружным судьей США Эндрю Л. Картером-младшим. Сообвиняемые Аллен Алексис Абисада Гузман и Мартин Перес ранее были приговорены к 98 месяцам и 70 месяцам тюремного заключения соответственно.

Социальные ссылки дляАманда Вудс ,

Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что БРЭНДОН СОТО, он же «Stacks», был приговорен сегодня окружным судьей США Филипом М. Халперном к 35 годам тюремного заключения за рэкет и передачу огнестрельного оружия несовершеннолетнему, а также заговор с целью совершения поджога, возникший в связи с его руководящей ролью в банде «Untouchable Gorilla Stone Nation Bloods Gang» (“Gorilla Stone”).

Харафа Хусейн Абди присоединился к боевикам ИГИЛ в Сомали в 2015 году и угрожал атаковать Нью-Йорк от имени ИГИЛ. Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка; Мэтью Дж. Олсен, помощник генерального прокурора по национальной безопасности; Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»); и Эдвард А. Кабан, комиссар Департамента полиции Нью-Йорка («Полиция Нью-Йорка»), объявили о раскрытии жалобы, в которой обвиняется Харафа Хусейн Абди в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации «Исламское государство Ирака и Аль-Шама («ИГИЛ»), а также получении военной подготовки от ИГИЛ и сговоре с целью прохождения военной подготовки. Хусейн Абди, гражданин США, недавно был взят под стражу за границей и был доставлен в Соединенные Штаты 15 февраля 2024 года. Хусейн Абди будет представлен перед мировым судьей США Валери Фигередо в федеральном суде Манхэттена. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Харафа Хусейн Абди, гражданин этой страны, приехал из Миннесоты, чтобы присоединиться к группе боевиков ИГИЛ в Сомали. Во время тренировок с боевиками ИГИЛ в Сомали Абди якобы носил с собой АК-47, угрожал напасть на мирных жителей Нью-Йорка и призывал других совершать такие нападения. Наши партнеры из правоохранительных органов неустанно проводят это расследование, чтобы обеспечить срыв предполагаемых планов Абди устроить террор на наших берегах и доставить Абди в американский суд, чтобы он предстал перед правосудием. Независимо от того, сколько времени это займет, этот офис непоколебим в своем стремлении расследовать, пресекать и преследовать террористические угрозы против американцев».

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, и Эдвард А. Кабан, комиссар Департамента полиции Нью-Йорка («Полиция Нью-Йорка»), объявили сегодня о подаче уголовного иска в федеральный суд Манхэттена по обвинению РУБИНСКОГО ПАДИЛЬЯ и ЛУИС РОСАРИО, также известные как «Галло», которые участвовали в заговоре с целью распространения наркотиков. РОСАРИО был арестован вчера днем ​​в районе Хантс-Пойнт в Бронксе. ПАДИЛЬЯ в настоящее время находится на свободе. РОСАРИО будет представлен сегодня перед мировым судьей США Валери Фигередо.

Во вторник, 6 февраля, 70 сотрудникам крупнейшего в стране государственного жилищного управления NYCHA предъявили обвинения в рамках классической коррупционной схемы “classic pay-for-play”. Как сообщает New York Post, в течение 10 лет обвиняемые получили взяток на общую сумму $2 млн.

70 работников NYC Housing Authority выловлены в масштабной рейде по коррупции в Нью-Йорке — крупнейший за один день случай взяточничества на федеральном уровне по данным Минюста.

Джошуа Адам Шульте, 35 лет, из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, был приговорен сегодня к 480 месяцам тюремного заключения за преступления шпионажа, компьютерного взлома, неуважения к суду, дачи ложных показаний ФБР и детской порнографии. Кража Шульте — это крупнейшая утечка данных в истории ЦРУ, а передача им этой украденной информации WikiLeaks — одно из крупнейших несанкционированных раскрытий секретной информации в истории Соединенных Штатов.

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка; Эрин Киган, исполняющая обязанности специального агента, отвечающая за расследования внутренней безопасности Министерства внутренней безопасности США («HSI»); и Эдвард А. Кабан, комиссар Департамента полиции Нью-Йорка («Полиция Нью-Йорка»), объявили, что Ангад Бехарри, офицер полиции Нью-Йорка, и Гизаинет Кристина Чиринос Вилория были арестованы вчера, и каждому предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сексуальной эксплуатации ребенка. Бехарри также было предъявлено дополнительное обвинение в хранении детской порнографии.

Чарльза Макгонигала, работавшего на российского миллиардера Олега Дерипаску. Американец признан виновным в нарушении санкций США и законодательства об отмывании денег.55-летний Макгонигал 22 года служил в ФБР, перед тем как выйти в отставку в 2018 году.

Окружной суд Манхэттена приговорил к 50 месяцам тюрьмы и 40 тысячам долларов штрафа бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, работавшего на российского миллиардера Олега Дерипаску. Американец признан виновным в нарушении американских санкций и законодательства об отмывании денег.

Бывший спецагент также обвиняется в сокрытии 225 тысяч долларов США в платежах от албанского агента. Бывший ведущий агент Федерального бюро расследований (ФБР) США Чарльз Макгонигал был приговорен к четырем годам лишения свободы за помощь российскому олигарху Олегу Дерипаске. Об этом сообщает BBC.

Судья Южного округа Нью-Йорка Колин Макмахон приговорила основателя криптовалютного проекта Oyster Pearl Амира Бруно Элмаани, известного как Бруно Блок, к четырехлетнему заключению. Cryptocurrency founder “Bruno Block” sentenced to four years in prisonhttps://t.co/7H1W9kpr46— US Attorney SDNY (@SDNYnews) October 31, 2023 Согласно пресс-релизу, это максимальный предусмотренный законом срок за налоговые нарушения, совершенные подсудимым. 5 апреля 2023 года Элмаани признал себя виновным в том, что тайно выпускал и продавал токены Pearl для получения личной выгоды, не платил подоходный налог с этой деятельности, допустив фискальный ущерб в $5,5 млн.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила соучредителю и CEO Terraform Labs (TFL) До Квону обвинения через несколько часов после его задержания в Черногории.

Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin.

Прокуратура Южного округа Сеула и надзорное ведомство по Южному округу Нью-Йорка договорились об обмене информацией касательно расследования краха экосистемы Terra. Об этом пишет информационное агентство Yonhap.

Федеральное бюро расследований (ФБР) включило основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников. Об этом заявили в офисе федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка.

Парнас родился в Одессе в 1972 году, в три года эмигрировал с родителями в США, учился в Нью-Йорке, осел во Флориде в середине 1990-х. В свое время основал Parnas Holdings и пользовался сомнительной репутацией в деловых кругах.

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в незаконном финансировании предвыборных кампаний в США российскому бизнесмену Андрею Муравьеву.

Американка обвиняла сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли

КИЕВ. 22 января. УНН. Американского бизнесмена Игоря Фрумана, помогавшего Рудольфу Джулиани искать в Украине компромат на Джо Байдена, приговорили к году и одному дню заключения, а также штрафу в 10 тысяч долларов по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Ryanair в Минске в мае 2021 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте минюста США. Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеМинюст сообщает, что Большое федеральное жюри в Нью-Йорке одобрило обвинительный акт, которым четырем белорусским функционерам инкриминируется сговор с целью совершения акта авиационного пиратства.Обвинение выдвинуто генеральному директору "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам спецслужб Беларуси, которые в сообщении минюста названы "Andrey Anatolievich Lnu" и "Fnu Lnu" (акронимы Fnu и Lnu означают "first name unknown" и "last name unknown" – имя не установлено).Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс сказал, что "благодаря выдающейся следственной работе объединенной группы следователей ФБР по борьбе с терроризмом и контрразведки" удалось составить полную и понятную картину того, что на самом деле произошло с рейсом Ryanair.Прокурор заявил, что США "полны решимости привлечь к ответственности центральных участников заговора с целью совершения авиапиратства", которые "не только нарушили международные нормы и уголовное право США, но и поставили под угрозу жизнь четырех граждан США и множества других пассажиров на борту".Заместитель директора нью-йоркского полевого отделения ФБР Майкл Дж.

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проведет 14 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе MH17 Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также сервисам перевода денег Western Union и MoneyGram.

Катастрофа MH17 Суд Нью-Йорка принял иск семьи американского подростка, погибшего в катастрофе малайзийского авиалайнера на Донбассе в июле 2014 года, к двум российским банкам. «Сбербанк» и ВТБ обвиняют в финансировании терроризма.