Минюст США проверяет, помогали ли Credit Suisse и UBS российским олигархам избегать санкций
minfin.com.uaCredit Suisse Group AG и UBS Group AG являются одними из банков, которые находятся под пристальным вниманием в расследовании Министерства юстиции США относительно того, помогали ли они российским олигархам уклониться от санкций.
Об этом Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Читайте «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПо словам источников, швейцарские банки были включены в недавнюю волну повесток в суд, отправленных правительством США.
Информационные запросы были направлены еще до кризиса, который охватил Credit Suisse и привел к предложенному UBS поглощению ее конкурента.Повестки также были направлены работникам некоторых крупных американских банков.По словам одного из источников, расследования Министерства юстиции сосредоточены на том, кто из банковских сотрудников имел дело с попавшими под санкции клиентами и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет.Credit Suisse и UBS отказались от комментариев. Читайте также: До того как полномасштабное российское вторжение в Украину привело к расширению санкций, Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян.
Читать на minfin.com.ua
