Теперь совсем удобно. США проверят Credit Suisse и UBS из-за подозрения в помощи россиянам избегать санкций — Bloomberg

biz.nv.ua:

Credit Suisse и UBS проверят из-за санкций (Фото:DENIS BALIBOUSE \ Reuters) Минюст США проверит швейцарские Credit Suisse и UBS из-за подозрений в помощи российским олигархам с обходом санкций.

Минюст США направил волну запросов банкам, в частности Credit Suisse Group и UBS Group, для идентификации сотрудников, которые имели дело с подсанкционными россиянами.Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.Информационные запросы банкам были отправлены до кризиса, который охватил Credit Suisse и привел к грядущему поглощению банком UBS поглощению своего конкурента.По словам собеседников издания, повестки в суд также направили сотрудникам некоторых крупных банков США.Расследования Минюста сосредоточены на выявлении сотрудников банка, которые имели дело с подсанкционными клиентами и на том, как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет.Эти банкиры и советники могут быть подвергнуты дальнейшему расследованию, чтобы определить, нарушили ли они какие-либо законы.До вторжения РФ в Украину Credit Suisse был известен тем, что обслуживал богатых россиян.

На пике своего развития банк управлял более чем $60 млрд российских клиентов, которые приносили от $500 до $600 млн дохода для Credit Suisse в год.На момент прекращения работы с отдельными российскими клиентами в мае прошлого года Credit Suisse удерживал для них около $33 млрд, что на 50% больше, чем у UBS, несмотря на более крупный бизнес последнего по управлению активами.В прошлом году Министерство юстиции запустило оперативную группу KleptoCapture, чтобы ввести санкции в отношении богатых россиян, которые являются политическими союзниками Владимира Путина.