округ Южный, Нью-Йорк: Новости США

Министерство юстиции США возобновило проверку по факту возможного банковского мошенничества руководителей стоящей за стейблкоином USDT компании Tether. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, Майкл Ху, содиректор оперативной группы KleptoCapture, и Джеймс Э. Деннехи, помощник директора, отвечающий за Нью-Йоркское полевое управление Федерального бюро расследований («ФБР»), сегодня объявили о подаче гражданского иска о конфискации более 3,4 млн долларов США, полученных от продажи музыкальной студии в Бербанке, Калифорния. В иске утверждается, что доходы, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Олег Дерипаска, являются доходами от нарушений санкций. Обвинительное заключение, обвиняющее Дерипаску в нарушении санкций, было обнародовано 29 сентября 2022 года, и Дерипаска остается на свободе.

Адвокат из Бронкса сознался в организации крупномасштабной иммиграционной аферы. В своей схеме Кофи Аманкваа использовал закон, который позволяет жертвам домашнего насилия получить грин-карту. Аманкваа обманул сотни иммигрантов, некоторых из них депортировали, пишет NewYorkPost.

Музей Метрополитен объявил о возвращении 14 скульптур Королевству Камбоджи. Ценные артефакты стали предметом физической репатриации, о которой руководство музея объявило в декабре 2023 года.

Руй-Сян Линь использовал личность «Фараона» для управления рынком инкогнито, на котором было продано незаконных наркотиков на сумму более 100 миллионов долларов клиентам по всему миру.

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил сегодня, что Джина Местре, бывший сотрудник полиции Нью-Йорка («Полиция Нью-Йорка»), была приговорена к 70 месяцам тюремного заключения в связи с ее участием в препятствовании федеральному расследование большого жюри в отношении банды Shooting Boys и в соучастии в убийстве, совершенном членом банды. Местре признала себя виновной по предъявленным обвинениям 7 декабря 2023 года в федеральном суде Манхэттена перед окружным судьей США Дениз Л. Кот, которая вынесла сегодняшний приговор.

Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что Вирджил Уордлоу был приговорен сегодня к 15 годам тюремного заключения за оплату коммерческого секса с несовершеннолетней с использованием таблеток, содержащих фентанил, что привело к смерти 19-летней жертвы. Уордлоу ранее признал себя виновным по одному пункту обвинения в распространении наркотиков перед окружным судьей США Мэри Кей Выскочил, которая вынесла сегодняшний приговор.

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что Лиакуат Чима признал себя сегодня виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, поскольку он руководил схемой мошенничества с городом Нью-Йорк («Город») в связи с государственными контрактами на выполнение генподрядных работ в городских приютах для бездомных.

Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что ХОЗЕ ЛУИС ТЕХАДА АЙБАР 27.02.24. был приговорен к 150 месяцам тюремного заключения за управление Cab Louie, курьерской службой доставки наркотиков по требованию, которая доставляла испорченный фентанилом кокаин клиентам в сентябре 2019 года. Смертельная смесь стала причиной смерти от передозировки Марши Кларк из Бронкса, штат Нью-Йорк, Мартина Бэнкса и Эдварда Линча из Йонкерса, штат Нью-Йорк, а также госпитализации мужа Кларк. Техада был приговорен окружным судьей США Эндрю Л. Картером-младшим. Сообвиняемые Аллен Алексис Абисада Гузман и Мартин Перес ранее были приговорены к 98 месяцам и 70 месяцам тюремного заключения соответственно.

Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что БРЭНДОН СОТО, он же «Stacks», был приговорен сегодня окружным судьей США Филипом М. Халперном к 35 годам тюремного заключения за рэкет и передачу огнестрельного оружия несовершеннолетнему, а также заговор с целью совершения поджога, возникший в связи с его руководящей ролью в банде «Untouchable Gorilla Stone Nation Bloods Gang» (“Gorilla Stone”).

Харафа Хусейн Абди присоединился к боевикам ИГИЛ в Сомали в 2015 году и угрожал атаковать Нью-Йорк от имени ИГИЛ. Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка; Мэтью Дж. Олсен, помощник генерального прокурора по национальной безопасности; Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»); и Эдвард А. Кабан, комиссар Департамента полиции Нью-Йорка («Полиция Нью-Йорка»), объявили о раскрытии жалобы, в которой обвиняется Харафа Хусейн Абди в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации «Исламское государство Ирака и Аль-Шама («ИГИЛ»), а также получении военной подготовки от ИГИЛ и сговоре с целью прохождения военной подготовки. Хусейн Абди, гражданин США, недавно был взят под стражу за границей и был доставлен в Соединенные Штаты 15 февраля 2024 года. Хусейн Абди будет представлен перед мировым судьей США Валери Фигередо в федеральном суде Манхэттена. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Харафа Хусейн Абди, гражданин этой страны, приехал из Миннесоты, чтобы присоединиться к группе боевиков ИГИЛ в Сомали. Во время тренировок с боевиками ИГИЛ в Сомали Абди якобы носил с собой АК-47, угрожал напасть на мирных жителей Нью-Йорка и призывал других совершать такие нападения. Наши партнеры из правоохранительных органов неустанно проводят это расследование, чтобы обеспечить срыв предполагаемых планов Абди устроить террор на наших берегах и доставить Абди в американский суд, чтобы он предстал перед правосудием. Независимо от того, сколько времени это займет, этот офис непоколебим в своем стремлении расследовать, пресекать и преследовать террористические угрозы против американцев».

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, и Эдвард А. Кабан, комиссар Департамента полиции Нью-Йорка («Полиция Нью-Йорка»), объявили сегодня о подаче уголовного иска в федеральный суд Манхэттена по обвинению РУБИНСКОГО ПАДИЛЬЯ и ЛУИС РОСАРИО, также известные как «Галло», которые участвовали в заговоре с целью распространения наркотиков. РОСАРИО был арестован вчера днем ​​в районе Хантс-Пойнт в Бронксе. ПАДИЛЬЯ в настоящее время находится на свободе. РОСАРИО будет представлен сегодня перед мировым судьей США Валери Фигередо.

В число работников NYCHA , обвиненных в крупнейшем однодневном разоблачении взяточничества в истории Министерства юстиции, входят отец, который хвастался роскошными поездками по миру, администратор, которого местный проект назвал «героем», суперинтендант, выбранный для участия в «академии лидерства» — и даже сотрудника однажды отстранили от работы за то, что он появился обнаженным в постели с женщиной во время видеозвонка сотрудников.

Министерство юстиции США объявило о раскрытии трех федеральных дел в двух прокуратурах США, как самого последнего в серии усилий по борьбе с незаконным оборотом иранской нефти, которая финансирует иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), назначенный иностранным агентством. Террористическая организация (FTO) и ее силы «Кудс» (IRGC-QF), основной механизм Ирана по развитию и оказанию летальной поддержки террористическим организациям за рубежом.

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка; Эрин Киган, исполняющая обязанности специального агента, отвечающая за расследования внутренней безопасности Министерства внутренней безопасности США («HSI»); и Эдвард А. Кабан, комиссар Департамента полиции Нью-Йорка («Полиция Нью-Йорка»), объявили, что Ангад Бехарри, офицер полиции Нью-Йорка, и Гизаинет Кристина Чиринос Вилория были арестованы вчера, и каждому предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сексуальной эксплуатации ребенка. Бехарри также было предъявлено дополнительное обвинение в хранении детской порнографии.

Федеральные власти обвинили адвоката из Бронкса в реализации «крупномасштабной» иммиграционной аферы. В своей схеме Кофи Аманкваа использовал закон, который позволяет жертвам домашнего насилия получить грин-карту. Аманкваа обманул сотни иммигрантов, некоторых из них депортировали, пишет Documented.

В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.

Чарльз Макгониал, отслуживший в ФБР 22 года, после увольнения в 2021 г. стал помогать российскому олигарху Олегу Дерипаске.Хотя он нарушил санкции США, под которыми уже три года находился Дерипаска, интереснее другое: бизнесмен нанял Макгониала, который до отставки возглавлял нью-йоркское отделение контрразведки ФБР, чтобы накопать компромат на другого олигарха, Владимира Потанина.Американскую юстицию, впрочем, больше все-таки заинтересовал вопрос санкций.

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Агенты ФБР изъяли мобильные телефоны мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в рамках федерального расследования сбора средств на предвыборную кампанию. Проверяется, давало ли правительство Турции деньги на его предвыборную кампанию 2021 года. Агенты изъяли телефоны и iPad в соответствии с санкцией суда на обыск. Об этом сообщило издание CNN, передает УНН.

Судья Южного округа Нью-Йорка Колин Макмахон приговорила основателя криптовалютного проекта Oyster Pearl Амира Бруно Элмаани, известного как Бруно Блок, к четырехлетнему заключению. Cryptocurrency founder “Bruno Block” sentenced to four years in prisonhttps://t.co/7H1W9kpr46— US Attorney SDNY (@SDNYnews) October 31, 2023 Согласно пресс-релизу, это максимальный предусмотренный законом срок за налоговые нарушения, совершенные подсудимым. 5 апреля 2023 года Элмаани признал себя виновным в том, что тайно выпускал и продавал токены Pearl для получения личной выгоды, не платил подоходный налог с этой деятельности, допустив фискальный ущерб в $5,5 млн.

Председателю сенатского комитета по внешней политике Роберту Менендесу предъявлено обвинение в коррупции. Согласно обвинительному заключению, предъявленному в пятницу в суде Южного округа Нью-Йорка, высокопоставленный сенатор-демократ с 2018 года получил сотни тысяч долларов наличными и золотом за лоббирование поставок оружия в Египет.

Минюст США расследует возможное получение Илоном Маском льгот от компании Tesla, владельцем и СЕО которой он является. Минюст США расследует личные выгоды, которые Tesla могла предоставить своему СЕО Илону Маску с 2017 года в рамках расследования, которое также изучает использование средств компании для предполагаемого строительства стеклянного дома для миллиардера.Об этом пишет TechCrunch.Кроме того, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка запросила информацию о транзакциях между Tesla и другими организациями, связанными с Маском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также расследует секретный дом Проект 42, который, как сообщается, планировался недалеко от завода Tesla в Остине.Федералы хотят знать, правильно ли Tesla раскрыла информацию о льготах, полученных Маском.

Три гражданина России создали масштабную незаконную схему продаж американской электроники в РФ. Министерство юстиции США выдвинуло обвинение 51-летнему россиянину Максиму Марченко в преступлениях, связанных с отмыванием денег, а также в закупках американских технологий для военных целей РФ в обход законодательства.

Генеральный директор компании Ripple Брэд Гарлингхаус считает США одним из «самых худших мест» для запуска криптовалютных проектов. Об этом он заявил в ходе конференции Token 2049 в Сингапуре, передает Cointelegraph. «Единственная страна, в которой я бы не рекомендовал открывать компанию прямо сейчас — это США», — подчеркнул Гарлингхаус.  По его мнению, Сингапур, Великобритания, ОАЭ и Швейцария являются юрисдикциями с «умной» политикой по регулированию цифровых активов.

У США появился шанс на возрождение цифровых активов после того, как несколько судебных постановлений «обуздали» SEC. Об этом заявил партнер юрфирмы K&L Gates Джереми Маклафлин на конференции Intersekt23, сообщает Cointelegraph.  «Теперь, когда суды начинают понемногу осаживать [Комиссию], я думаю, есть некоторая надежда, что криптоиндустрия в Соединенных Штатах снова возродится», — подчеркнул он. По словам Маклафлин, раннее регулирование криптовалют происходило на уровне штатов и было «достаточно ясным».

Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США.

Суд приговорил бывшего сотрудника американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. 

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения гражданину Эстонии Андрею Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход введённых против неё санкций, пресс-служба американского министерства юстиции.

ФБР и власти Южного округа Нью-Йорка допросили бывших членов команды Terraform Labs (TFL) в рамках инициированного Минюстом США расследования краха стейблкоина TerraUSD. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В США арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз Мак-Гонигал, который пытался добиться снятия санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом в пресс-релизе Минюста США.

Министерство юстиции США начало уголовное расследование вывода средств с криптовалютной биржи FTX. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Власти Багамских островов экстрадировали основателя и бывшего CEO криптобиржи Сэма Бенкмана-Фрида в США, где его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщило .

Сэма Бенкмана-Фрида в США, где его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщило .►Читайте «Минфин» в : главные новости об инвестициях и Как отмечает издание, двое главных соратников Бенкмана-Фрида признали себя виновными в уголовных обвинениях по краху FTX и сотрудничают со следователями, объявил федеральный прокурор в среду.28-летняя Кэролайн Эллисон, бывшая гендиректор Alameda Research, торговой фирмы, основанной Бенкманом-Фридом, и 29-летний Гэри Ванг, который был соучредителем FTX, признали себя виновными по обвинениям, в частности в мошенничестве с банковскими переводами.

Во вторник в США выдвинуты обвинения против 30-летнего Сэма Бэнкман-Фрида, основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX.

Суд Южного округа Нью-Йорка раскрыл обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в восьми уголовных преступлениях в рамках расследования краха FTX.

Регуляторы США обвинили основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Об этом Bloomberg со ссылкой на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Сэм Бенкман-Фрид, основатель криптобиржи, был арестован на Багамских островах. Прокуратура США выдвинула против него уголовные обвинения. Об этом пишет со ссылкой на заявление правительства Багамских островов.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, который в Украине объявлен в розыск и подозревается в госизмене и незаконном обогащении. Если вина Деркача будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Минюста США.Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости Сегодня, 7 декабря, в федеральном суде Бруклина обнародовали обвинительное заключение, в котором говорится, что с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для покупки и обслуживания двух кондоминиумов в Беверли-Хиллз.

Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin.

FTX Digital Markets (FDM), базирующаяся на Багамах дочерняя компания FTX, подала в суд Южного округа Нью-Йорка заявление в соответствии с Главой 15 Кодекса США о банкротстве. Об этом пишет Bloomberg.

Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360.

Об этом заявили в Федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка, передает "ДС" со ссылкой на "Голос Америки".

Прокуратура США получила ордер на изъятие самолета стоимостью свыше $90 млн, который якобы принадлежит входящему в санкционные списки депутату Госдумы РФ Андрею Скочу.

Прокуратура Южного округа Сеула и надзорное ведомство по Южному округу Нью-Йорка договорились об обмене информацией касательно расследования краха экосистемы Terra. Об этом пишет информационное агентство Yonhap.

Федеральное бюро расследований (ФБР) включило основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников. Об этом заявили в офисе федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка.

Российский олигарх лишится самолетов Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER общей стоимостью более 400 млн долларов. ФБР выяснило, что первое судно с марта стояло в Дубае, а второе – в Москве. Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу.

Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе.

Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль. Об этом сообщил в Twitter президент Колумбии Иван Дуке, передает dw.com."Должно быть абсолютно ясно, что наркотеррористов наше правительство ловит, экстрадирует или ликвидирует. И всем структурам "Клана дель гольфо": либо они подчиняются властям, либо их постигнет та же участь, что Отониэля", - заявил президент.Quiero, también, dejar absoluta claridad que en nuestro Gobierno a los narcoterroristas se les captura, se les extradita o se les da de baja.

Главу крупной японской организованной мафиозной группировки якудза арестовали в США. Мужчина пытался купить ракеты ПВО, ранее украденные на военной базе в Афганистане.

Министерство юстиции США в среду против российского бизнесмена Константина Малофеева обвинения в нарушении санкций, введённых против России.

Верховный суд Гондураса позволил экстрадицию экс-главы государства Хуана Орландо Эрнандеса (на фото) по запросу Соединенных Штатов. Об этом пишет Associated Press. Ранее американская прокуратура обвиняла чиновника по делу о наркоторговле, открытом в отношении его брата – Хуана Антонио "Тони" Эрнандеса.

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в незаконном финансировании предвыборных кампаний в США российскому бизнесмену Андрею Муравьеву.

Американка обвиняла сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли

Окружной суд округа Колумбия в Соединенных Штатах приостановил решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган, передает РИА Новости. Пару задержали по обвинению в отмывании украденных биткоинов.Как следует из судебного документа, постановление об освобождении, которое было вынесенное в суде Южного округа Нью-Йорка накануне, «приостановлено до рассмотрения данным судом решения о задержании».Согласно материалам суда, шесть лет назад Лихтенштейн взломал Bitfinex и инициировал свыше 2000 несанкционированных транзакций с криптовалютой, украв таким образом 119 754 биткоина.

Министерство юстиции США сообщило о конфискации криптовалюты в количестве 94 тыс. биткоинов, что соответствует 3,6 млрд долларов. Эта криптовалюта была украдена в 2016 году во время кибератаки на криптобиржу Bitfinex.

Окружной суд округа Колумбия в США приостановил решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, которые были арестованы по обвинению в отмывании украденных биткоинов.«Настоящим решением… постановление об освобождении, вынесенное судьей Южного округа Нью-Йорка Фриманом 8 февраля 2022 года, приостановлено», — цитирует РИА Новости постановление суда.Отмечается, что решение приостановления до рассмотрения судом решения о задержании.Ранее адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, Стив Зисс заявил о подготовке аргументов для его досрочного освобождения.

В Соединенных Штатах по решению суда приостановлено решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его жены-американки Хизер Морган, которые были арестованы по обвинению в отмывании биткоинов. Об этом говорится в соответствующем судебном постановлении. "Настоящим решением постановление об освобождении, вынесенное судьей Южного округа Нью-Йорка Фриманом 8 февраля 2022 года, приостановлено до рассмотрения данным судом решения о задержании", - указано в документе.

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил обвиняемых в хищении биткоинов супругов Илью Лихтенштейна и Хизер Морган под залог в размере 8 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу американку Хизер Морган. Их обвиняли в отмывании $4,5 млрд, отмытых во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, пишет New York Times (перевод Znak.com).

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка под залог в $8 млн россиянина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, которых обвиняют в отмывании 4,5 млрд долларов, украденных во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, сообщает New York Times.