мошенники: Новости США

04.05 / 14:34

общество санкции инвестор искусственный интеллект токены Ethereum мошенники Власти Техаса обвинили создателя Elon Musk AI Token в мошенничестве

Совет по ценным бумагам штата Техас и ряд других ведомств направили уведомление о возможных санкциях Чарли Карагачану и связанным с ним организациям касательно продвижения TruthGPT Coin и Elon Musk AI Token.

18.11 / 14:12

происшествия мошенники в сша Калифорниец в костюме медведя громил машины друзей, чтобы развести страховую на деньги

Четыре человека из района Лос-Анджелеса были арестованы и обвинены в страховом мошенничестве и сговоре. Они утверждали, что их дорогие машины были повреждены медведем. Однако расследование показало, что разрушения были совершены человеком в костюме медведя, пишет New York Post.

23.10 / 14:57

общество дороги Полиция жертва банк мошенники Мошенники присылают ньюйоркцам фальшивые сообщения с требованиями оплатить проезд E-ZPass: будьте осторожны

Чиновники предупреждают жителей Нью-Йорка о новом мошенничестве с текстовыми сообщениями о неоплаченных дорожных сборах. В фальшивом уведомлении якобы от E-ZPass горожан просят оплатить проезд по платным дорогам, сообщает Silive.

26.01 / 08:47

общество деньги жертва мошенники СВО Восемь способов, как мошенники обманывают ньюйоркцев, и способы защиты от этих афер

Управление общественной безопасности Нью-Йорка провело брифинг, на котором сотрудники различных ведомств рассказали о самых распространенных схемах мошенничества в Нью-Йорке и методах борьбы с ними.

15.01 / 07:57

общество оон преступления мошенники USDT В ООН указали на популярность USDT в схемах по отмыванию денег

Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Управления ООН по наркотикам и преступности. По данным организации, актив все чаще используется в романтических аферах и схеме «разделка свиней», а также на черном рынке онлайн-казино в Юго-Восточной Азии.

20.12 / 08:43

Экономика закон жертва майнинг Суды мошенники Суд США вернул обвинения против основателя пяти криптовалютных скам-проектов

Федеральное большое жюри в Финиксе, Аризона, вернуло обвинительное заключение по 50 пунктам по факту мошенничества и отмывания денег против основателя майнинговой компании Dunamis Global Technologies. Согласно материалам дела, 45-летний Джереми Сауэрби выманил миллионы долларов по крайней мере у 150 жертв под видом инвестиций в устройства по добыче криптовалют. Сауэрби обещал пользователям поставку ASIC-майнеров с уникальными серийными номерами, связанными с их криптовалютными кошельками.

14.12 / 10:23

общество министерство инвестор жертва преступления мошенники Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор с целью обмана инвесторов. Их скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%.

24.11 / 14:24

Экономика В мире криптовалюта мошенники биржа конфискация Глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао подал в отставку. Компания заплатит властям США штраф $4,3 млрд

Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит со своего поста. Он согласился признать себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и заплатит штраф в размере 50 млн долларов. При этом сама Binance согласилась заплатить властям США штраф в размере 4,3 млрд долларов.

14.11 / 07:08

политика люди верующие мошенники война России против Украины Если послушать Путина и Трампа. Неужели бред снова в тренде?

Виталий Надурак Доктор философских наук, профессор Университета Короля ДанилаНеужели я стал свидетелем конца разумного мира? Читая последние «уроки истории» от Путина, я уже в который раз хватал себя за голову удивляясь, как может кто-то верить в подобный бред: в словах российского диктатора нередко совсем отсутствует логика, а миллионы людей все же слушают его, одобрительно кивая головами. К тому же, еще и другие политические лидеры, такие как, например, Дональд Его Абсурдность Трамп, под одобрительные возгласы сторонников, периодически делятся с миром всякой ерундой.

11.11 / 03:19

деньги помощь суд арест Курьёзы мошенники Большая афера: в США бизнесмен потратил украденную "гуманитарку" на покупку острова (фото)

Американские СМИ утверждают, что хищения денежных средств во время пандемии COVID-19 стали одними из величайших в стране. Сразу тысячи мошенников пытались набить свои карманы за счет федеральных фондов. Обычно эти деньги были потрачены на роскошные вещи, недвижимость и люксовые автомобили.

07.08 / 15:48

закон доллар прокурор мошенничество мошенники В Одессе судили мошенницу: требовала у прокурора области 40 тысяч долларов США

В Одессе к 10 годам лишения свободы осудили жительницу Хмельницкой области, которая предлагала экспрокурору Одесщины помочь закрыть уголовное производство в отношении него якобы из-за родственника в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

26.07 / 09:00

общество Бизнес связь семья преступления мошенники Семья из США организовала пирамиду «Благословение бога через криптовалюту»

CFTC предъявила обвинения семейной паре из штата Теннесси в организации мошеннической инвестиционной криптосхемы на $6 млн. Данные: Twitter.Майкл и Аманда Гриффис в период с июля 2022 по январь 2023 управляли пирамидой «Благословение бога через криптовалюту», которая насчитывала более 100 участников. По данным следствия, супруги использовали связи своего бизнеса по недвижимости, чтобы привлекать новых состоятельных жертв. Среди пострадавших были ипотечные брокеры и бывшие клиенты Гриффисов.

09.07 / 09:08

общество закон инвестор биткоин фьючерсы мошенники CFTC обвинила двух жителей США в мошенничестве с биткоином на $5 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) предъявила обвинения двум жителям американского штата Флорида в обмане инвесторов на общую сумму более $5 млн.

29.06 / 07:41

общество закон приговор криптовалюта преступления мошенники Суд США оштрафовал криптомошенника на $50 млн

Окружной суд Нью-Йорка обязал жителя штата Огайо Майкла Акермана выплатить более $50 млн за предполагаемое мошенничество с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.

24.05 / 09:10

общество люди Экономика расследование криптовалюта преступления мошенники ФБР предупредило о новом мошенничестве с криптовалютой

Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило о новом виде мошенничества с заграничными вакансиями, при котором злоумышленники обманом вовлекают людей в преступные схемы, связанные с инвестициями в цифровые активы.

15.05 / 14:32

происшествия закон приговор заключенный Суды мошенники Гражданин США получил 6 лет тюрьмы за вымогательство криптовалют

Суд приговорил бывшего сотрудника американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.

02.05 / 13:36

Полиция криптовалюта хакеры ФБР мошенники Совместная операция с ФБР. Нацполиция нашла сеть по выводу криптовалют, заработанных хакерами и мошенниками

ФБР и Нацполиция Украины накрыли сеть, через которую хакеры выводили криптовалюты (Фото:grinvalds / Depositphotos) Сотрудники Нацполиции Украины в сотрудничестве с ФБР США в ходе международной операции заблокировали девять сервисов обмена виртуальных активов, заработанных в результате хакерских атак и онлайн-мошенничества.Рекламирование услуг по обмену производилось на закрытых хакерских форумах. Пользователям предлагали анонимный обмен криптовалют, благодаря этим биржам они обменивали десятки миллионов долларов в месяц, сообщает Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.По результатам операции спецслужбы заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и в Украине.

17.03 / 12:23

закон криптовалюта Суды AT&T мошенники В США осудили семейную пару за мошенничество с криптовалютой на $250 000

Суд Сан-Антонио (штат Техас) вынес приговор в отношении семейной пары по обвинениям в мошенничестве с помощью SIM-свопинга. Об этом говорится в заявлении Минюста США.

16.03 / 11:58

общество криптовалюта sec криптобиржа преступления мошенники В США арестовали бизнесмена из Китая за криптомошенничество на $1 млрд

Власти США арестовали гражданина Китая Майлза Го по обвинениям в организации связанного с криптовалютами мошенничества на сумму более $1 млрд.

18.02 / 18:11

общество работа мошенники Мошенники в Украине - аферисты придумали новую схему с Розетка, Amazon и eBay

В Украине мошенники придумали, как нажиться на продажах "дров по низким ценам", а сейчас появился новый "развод" от обманщиков, которые предлагают работу якобы от компаний с мировым именем.

15.12 / 14:05

блогеры мошенничество sec мошенники Схема на $100 млн. Комиссия по ценным бумагам США обвинила семерых блогеров в мошенничестве

Мошенники манипулировали стоимостью акций компаний с малой капитализацией (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ) Комиссия по ценным бумагам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве с ценными бумагами семи американским блогерам.Как сообщает NBC News, блогеры были частью схемы по манипулированию курсами определенных акций через Twitter, Discord и подкасты. Оборот схемы оценивается в $100 млн.

15.08 / 11:29

происшествия деньги мошенники "Виноваты компьютерные игры". Житель Новогрудка пытался купить предметы для игры «Dota 2» и лишился свыше 3500 долларов США и 13000 белорусских рублей

23-летний житель Новогрудка захотел приобрести такой игровой сет. На торговой площадке он стоил 30 долларов.

05.08 / 17:17

биткоин криптовалюта мошенники Греция выдала США российского кибермошенника

Мужчину обвиняют в США в отмывании 4 миллиардов долларов с помощью биткоин-схемы. Он отвергает обвинения. Российского кибермошенника Александра Винника посадили в самолет в Соединенные Штаты после того, как его экстрадировала Греция, где он был арестован во время отдыха с семьей в 2017 году. Об этом сообщает Ekathimerini.

11.07 / 15:30

технологии мошенники Американец заработал $100 млн, продавая поддельное оборудование Cisco

Онур Аксой из Майами годами продавал некачественное оборудование больницам, госорганам, школам и даже военным. Большое федеральное жюри округа Нью-Джерси (США) на днях вынесло обвинительный акт, в котором жителю Флориды было предъявлено обвинение в том, что в течение многих лет он торговал поддельным сетевым оборудованием Cisco, розничная стоимость которого оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Подробности сообщает justice.gov.

05.07 / 17:50

криптовалюта ФБР блокчейн мошенники Впервые в истории: ФБР внесло криптомошенницу в список самых разыскиваемых преступников

Ружа Игнатова, основавшая проект OneCoin, украла у горе-инвесторов 4 миллиарда долларов и исчезла. Ружа Игнатова, также известная как "криптокоролева", стала первым крипто-преступником, попавшим в список самых разыскиваемых ФБР, и одиннадцатой женщиной, попавшей в этот список за 72 года существования службы. Согласно информации правоохранителей, она украла более 4 миллиардов долларов у людей, которые вложились в ее несостоявшийся проект OneCoin.

18.03 / 16:15

деньги арест мошенники Аферист из Нью-Джерси отмыл $235 тысяч по схеме из известного сериала

Житель Нью-Джерси получил 5 лет тюрьмы за изготовление фальшивых купюр. Преступную схему он почерпнул в популярном американском сериале "Хорошие девчонки". Читайте сегодня в журнале USA.ONE:

30.09 / 16:56

люди Вирджиния Полиция мошенники Украинцев "развели" на круглую сумму с доставкой авто из США: как работала схема

Одесситка обманывала людей, которые хотели купить авто за границей.

мошенники: Новости США

Все новости, где упоминается мошенники