отмывание денег :: Последние новости на русском языке

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. ...

Стив Бэннон был арестован по подозрению в отмывании средств при помощи этой инициативы.Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирака в Белом доме в четверг, 20 августа, передает ABC News."Мне очень жаль. Я не связывался с ним на протяжении очень долгого времени", - заявил Трамп.По его словам, ...

Напомним, Бэннон занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома с 20 января по 18 августа 2017 года.Ранее мы писали, что Бэннон планировал создать фонд в поддержку "правого популистского национализма" в Европе. Тогда речь шла о партиях, которые в Украине считают близкими к Кремлю.

уже рассказывала об иске, который Минюст США подал в суд Южного округа Флориды с целью ареста активов Игоря Коломойского в США.  Ниже мы приводим полный перевод на русский язык текста иска. "Соединенные Штаты Америки своими нижеподписавшимися поверенными и в соответствии с Правилом G Дополнительных правил для Адмиралтейства или морских требований и действий ...

LB.ua.В частности, Коломойский заявил, что все его инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз" Романа Абрамовича и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке.Все другие обвинения Минюста США он категорически отверг.Новости по теме: Будущее Коломойского под угрозой: В офис компании ...

обвинения в отмывании денег "Приватбанка", которые ему предъявляет американский Минюст.Об этом он рассказал в комментарии изданию "LB.ua"."Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по договору с компанией "Евраз" и из доходов других бизнесов, которые хранились в "Приватбанк", - заявил Коломойский.При этом остальные ...

В Штатах бизнесмена обвиняют в хищении и отмывании денег ПриватБанка. Коломойский все отвергает. Бизнесмен Игорь Коломойский отвергает обвинения США в отмывании денег ПриватБанка. Обвинения американцев он прокомментировал в пятницу, 7 августа, Украинской правде. "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz ...

Игорь Коломойский и Борис Филатов (Фото: Наталья Кравчук / Борис Филатов via Facebook) Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал выдвижение официальных обвинений олигарху Игорю Коломойскому, которого Минюст США подозревает в выведении и отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.Борис Филатов, давно перешедший из соратников в оппоненты Коломойского, опубликовал в Facebook обширный эмоциональный пост, ...

По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook."С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, ...

Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка. Коломойский вместе с деловым партнером Геннадием Боголюбовым приобрели недвижимость в штате Кентукки и Техас. Полиция считает, что схема вывода денег действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация финансовой организации в 2016 году. Коломойский и ...

Об этом сообщает "Радио Свобода" . В жалобе Минюсту США Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", который им когда-то принадлежал. По данным Минюста США, хищения осуществлялись путем фиктивных кредитов и отмывания денег на территории США с помощью двух местных партнеров. Минюст США ...

Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила газета The Washington Post. Отмечается, что федеральные агенты более года ...