отмывание денег :: Последние новости на русском языке

украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из "Приватбанка". Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Об этом сообщает издание The Washington Post.В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что ...

Суд в штате Южная Дакота 6 июля приговорил бизнесмена и лоббиста Пола Эриксона к семи годам лишения свободы за мошенничество, обман инвесторов и отмывание денег в крупном размере, об этом сообщило издание Argus Leader.В поле зрения правоохранительной системы США Эриксон попал благодаря романтической связи с Марией Бутиной, россиянкой, которую осудили ...

Уроженец Кузбасса, диджей Денис Казначеев, арестованный в Берлине по запросу США, пожаловался на нехватку музыки в тюрьме. Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, 14 июня у тюрьмы Моабит, где содержится мужчина, прошла акция в его поддержку. Около 50 друзей и коллег россиянина устроили вечеринку на лужайке напротив исправительного учреждения и громко слушали электронную музыку. Позже в Facebook опубликовали письмо музыканта. В нём ...

Задержание и арест уроженца Таштагола Кемеровской области, диджея и музыканта Дениса Казначеева произошли в Берлине ещё 29 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его знакомую Анастасию Селянину. По словам собеседницы издания, мужчину задержали дома, полицейские выбили дверь в его квартире, спросив, понимает ли он, за что его арестовывают. — Он ответил отрицательно и заявил, что не понимает, в связи с чем происходит задержание, — пояснила Анастасия ...

Уроженца Таштагола Кемеровской области, диджея Дениса Казначеева обвиняют в отмывании более 1 $ млн в так называемом даркнете в период с 2010 года по 2020 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. По данным СМИ, ранее музыканта арестовали в Берлине за кибермошенничество по запросу США. — По данным американских правоохранительных органов, россиянин Казначеев, используя теневую сеть и являясь участником российской кибермафии, начиная с 2010 года по 2020 ...