Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

20.09.2020

напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам. Сейчас она ожидает приговора суда.Всего транзакции охватывают более 130 стран. Есть подозрительные транзакции и из России. По данным FinCEN, в конце 2013-начале 2014 года связанная с Газпромбанком компания GPB Mineral Services (зарегистрированная в ...

Минфин США ввёл санкции против компании из КНР

15.09.2020

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничительные меры в отношении китайской госкомпании Union Development Group, сообщает ТАСС.Уточняется, что санкции введены в рамках реализации «Глобального акта о правах человека имени Магнитского» за «захват и разрушение земель камбоджийцев в ходе проекта Дара Сакор».В Минфине США заявили, что государственная компания проводит свои операции через ...

Заблокированы активы. Стало известно, под какие санкции США попал украинский депутат Деркач

10.09.2020

украинского депутата Андрея Деркача в санкционные списки за якобы попытки вмешательства в выборы американского президента 2020 года. Ведомство сообщило, под какие именно ограничения подпадает парламентарий.Разъяснение опубликовано на сайте Минфина. Судя по тексту, санкции предусматривают замораживание активов Деркача, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты с использованием ...

В США оштрафовали подразделение Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

10.09.2020

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выписало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) два штрафа на общую сумму $583,1 тыс. за нарушение санкционного режима, введенного в связи с аннексией Крыма.Об этом 9 сентября проинформировал сайт ведомства.В минфине рассказали, что в 2015 году через неделю после введения санкций против ...

Минфин США оштрафовал "дочку" Deutsche Bank за нарушение крымских санкций против РФ

10.09.2020

Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства. Согласно заключенному соглашению, дочерняя компания Deutsche Bank выплатит 157 500 долларов США за проведенный платеж 2015 году на сумму в около 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, связанного с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. На ...

США оштрафовали Deutsche Bank на пол миллиона долларов за нарушение "крымских" санкций против РФ

10.09.2020

введенных против России из-за аннексии полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. По данным американского ведомства, 30 июля 2015 года компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited была внесена в санкционный список. Заметим, связывали эту фирму с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Однако, спустя неделю после наложения ограничений немецкий банк DB провел платеж на ...

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушения крымских санкций против России

9.09.2020

Компания согласилась выплатить назначенный штраф (Фото: Can Pac Swire/Flickr) Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысячи долларов за нарушения санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма. Как сообщается на сайте ведомства, штраф был назначен из-за серии нарушений.30 июля ...

Минфин США: РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $5,87 млрд

17.08.2020

Министерство финансов США сообщило, что Россия в июне 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $5,87 млрд, передает ТАСС.Сообщается, что на долю долгосрочных облигаций пришлось $2,87 млрд вместо $3,75 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных — около $3 млрд по сравнению с $1,63 млрд в мае.Ранее ...

Госдолг США стремительно растет на фоне рекордного падения экономики

6.08.2020

Объем займов Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг огромных размеров, но в Вашингтоне не намерены останавливаться, учитывая, что темпы падения ВВП в прошлом квартале достигли 33%.Дефицит бюджета по итогам года грозит составить 20%, поэтому американский Минфин разместил облигации на рекордные 2,75 трлн долларов. За период с июля по сентябрь на ...

США ввели санкции против бизнеса, приближенного к Асаду

29.07.2020

Минфин США ввел санкции против бизнес-партнеров режима Башара Асада в Сирии (Фото: Supermac1961/Flickr) Офис контроля за иностранными активами Минфина США объявил о введении санкций против сирийского бизнесмена, а также девяти компаний, которые являются близкими бизнес-партнерами режима Башара Асада в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. «Коррумпированные сирийские ...

США ввели санкции против двух финансистов Исламского государства

28.07.2020

США ввели санкции в отношении двух людей за скрытое финансирование ИГИЛ (Фото: Wayne Li/Flickr) Министерство финансов США ввело санкций против двух лиц, которые обеспечивали скрытое финансирование ИГИЛ через свои учреждения в Сирии и Турции.Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.«Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) сегодня ввел санкции ...