В США оштрафовали подразделение Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

10.09.2020

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выписало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) два штрафа на общую сумму $583,1 тыс. за нарушение санкционного режима, введенного в связи с аннексией Крыма.Об этом 9 сентября проинформировал сайт ведомства.В минфине рассказали, что в 2015 году через неделю после введения санкций против ...

Минфин США оштрафовал "дочку" Deutsche Bank за нарушение крымских санкций против РФ

10.09.2020

Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства. Согласно заключенному соглашению, дочерняя компания Deutsche Bank выплатит 157 500 долларов США за проведенный платеж 2015 году на сумму в около 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, связанного с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. На ...

США оштрафовали Deutsche Bank на пол миллиона долларов за нарушение "крымских" санкций против РФ

10.09.2020

введенных против России из-за аннексии полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. По данным американского ведомства, 30 июля 2015 года компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited была внесена в санкционный список. Заметим, связывали эту фирму с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Однако, спустя неделю после наложения ограничений немецкий банк DB провел платеж на ...

Deutsche Bank в США заплатит крупный штраф за нарушение крымских санкций

10.09.2020

Штраф на дочернюю структуру Deutsche Bank в США наложен за нарушение санкций против РФ, введенных из-за аннексии Крыма в 2014 году. Deutsche Bank Trust Co. Americas, выплатит $583 тыс. штрафа по решению Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Об этом говорится в сообщении Минфина США. Штраф ...

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушения крымских санкций против России

9.09.2020

Компания согласилась выплатить назначенный штраф (Фото: Can Pac Swire/Flickr) Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысячи долларов за нарушения санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма. Как сообщается на сайте ведомства, штраф был назначен из-за серии нарушений.30 июля ...

"Дочка" Deutsche Bank согласилась выплатить штраф США за "крымские санкции"

9.09.2020

DBTCA согласилась выплатить штраф. Он включает в себя два нарушения. Первое касается обработки крупного платежа за закупку нефтепродуктов, включавший в себя "имущественный интерес" компании, которая находится под санкциями на Кипре, пишет ТАСС. В Минфине США подчеркнули, что DBTCA должна была знать, что у IPP Oil Products есть имущественный интерес, но ...

США оштрафовали дочернюю компанию Deutsche Bank из-за "крымских санкций"

9.09.2020

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) выплатит штраф за нарушение санкций США против России, введенных из-за Крыма.Минфин США сообщает, что компания несколько раз нарушила санкции. Банк провел крупную сделку через США с компанией из Кипра, которая попала под американские ограничительные меры еще в 2015 ...

Deutsche Bank начал проверять частного банкира Трампа

3.08.2020

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Частный банкир германского банка Deutsche Bank Розмари Враблик, клиентом которого, в том числе, является президент США Дональд Трамп, стала объектом внутреннего расследования. В банке проверяют ранее неизвестную сделку с недвижимостью, которую она заключила с компанией, частично принадлежавшей зятю Трампа Джареду Кушнеру. О том, что Враблик ...

В США начали проверять Wirecard на причастность к мошенничеству с марихуаной

9.07.2020

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минюст США проверяет германскую финтех-компанию Wirecard на причастность к финансовым махинациям на сумму $100 млн, связанным с онлайн-торговлей марихуаной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В мире19 июня 2020Гендиректор Wirecard ушел в отставку на фоне скандала с отчетностьюЧитать подробнее По их ...