Минфин США :: Последние новости на русском языке

напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам. Сейчас она ожидает приговора суда.Всего транзакции охватывают более 130 стран. Есть подозрительные транзакции и из России. По данным FinCEN, в конце 2013-начале 2014 года связанная с Газпромбанком компания GPB Mineral Services (зарегистрированная в ...

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничительные меры в отношении китайской госкомпании Union Development Group, сообщает ТАСС.Уточняется, что санкции введены в рамках реализации «Глобального акта о правах человека имени Магнитского» за «захват и разрушение земель камбоджийцев в ходе проекта Дара Сакор».В Минфине США заявили, что государственная компания проводит свои операции через ...

В начале следующей недели Андрей Деркач выйдет на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции

украинского депутата Андрея Деркача в санкционные списки за якобы попытки вмешательства в выборы американского президента 2020 года. Ведомство сообщило, под какие именно ограничения подпадает парламентарий.Разъяснение опубликовано на сайте Минфина. Судя по тексту, санкции предусматривают замораживание активов Деркача, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты с использованием ...

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выписало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) два штрафа на общую сумму $583,1 тыс. за нарушение санкционного режима, введенного в связи с аннексией Крыма.Об этом 9 сентября проинформировал сайт ведомства.В минфине рассказали, что в 2015 году через неделю после введения санкций против ...

Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства. Согласно заключенному соглашению, дочерняя компания Deutsche Bank выплатит 157 500 долларов США за проведенный платеж 2015 году на сумму в около 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, связанного с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. На ...

введенных против России из-за аннексии полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. По данным американского ведомства, 30 июля 2015 года компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited была внесена в санкционный список. Заметим, связывали эту фирму с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Однако, спустя неделю после наложения ограничений немецкий банк DB провел платеж на ...

Компания согласилась выплатить назначенный штраф (Фото: Can Pac Swire/Flickr) Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысячи долларов за нарушения санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма. Как сообщается на сайте ведомства, штраф был назначен из-за серии нарушений.30 июля ...

Министерство финансов США сообщило, что Россия в июне 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $5,87 млрд, передает ТАСС.Сообщается, что на долю долгосрочных облигаций пришлось $2,87 млрд вместо $3,75 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных — около $3 млрд по сравнению с $1,63 млрд в мае.Ранее ...

Объем займов Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг огромных размеров, но в Вашингтоне не намерены останавливаться, учитывая, что темпы падения ВВП в прошлом квартале достигли 33%.Дефицит бюджета по итогам года грозит составить 20%, поэтому американский Минфин разместил облигации на рекордные 2,75 трлн долларов. За период с июля по сентябрь на ...

Минфин США ввел санкции против бизнес-партнеров режима Башара Асада в Сирии (Фото: Supermac1961/Flickr) Офис контроля за иностранными активами Минфина США объявил о введении санкций против сирийского бизнесмена, а также девяти компаний, которые являются близкими бизнес-партнерами режима Башара Асада в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. «Коррумпированные сирийские ...

США ввели санкции в отношении двух людей за скрытое финансирование ИГИЛ (Фото: Wayne Li/Flickr) Министерство финансов США ввело санкций против двух лиц, которые обеспечивали скрытое финансирование ИГИЛ через свои учреждения в Сирии и Турции.Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.«Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) сегодня ввел санкции ...