США Россия Москва Белоруссия Санкт-Петербург Чехия Прага общество Вирджиния санкции история расследование криптовалюта США Россия Москва Белоруссия Санкт-Петербург Чехия Прага

США ввели санкции против зарегистрированного в Праге российского сервиса по обмену криптовалюты

Сейчас читают: 625
vinegret.cz

США впервые в своей истории ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Под ограничение попала зарегистрированная в Чехии компания SUEX OTC s.r.o.

У нее четверо учредителей – трое граждан России и гражданин Беларуси.«SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов интернет-вымогательства.

Анализ известных транзакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью», — говорится в сообщении американского Минфина.Платформа зарегистрирована в Праге, но физически ее офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.В расследовании деятельности компании участвовало ФБР.

Читать на vinegret.cz
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA