США впервые в своей истории ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Под ограничение попала зарегистрированная в Чехии компания SUEX OTC s.r.o.
У нее четверо учредителей – трое граждан России и гражданин Беларуси.«SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов интернет-вымогательства.
Анализ известных транзакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью», — говорится в сообщении американского Минфина.Платформа зарегистрирована в Праге, но физически ее офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.В расследовании деятельности компании участвовало ФБР.
Читать на vinegret.cz