объявило о санкциях в отношении внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex. Как сообщает The Block, Suex ранее была официально зарегистрирована в Праге, однако фактически имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
По версии американских властей, платформа использовалась для вывода средств, полученных от групп вымогателей, мошенников, а также прекратившей свое существование биржи BTC-e.
К расследованию деятельности Suex привлекалась аналитическая компания Chainalysis. Согласно ее наблюдениям, за последние 3 года Suex получила свыше $160 млн в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников.
Читать на cryptos.tv