США Евросоюз Латвия общество закон доллар санкции расследование США Евросоюз Латвия

СГБ конфисковала в пользу государства 4 млн долларов США, полученных от поставок оружия в Африку

Сейчас читают: 623
rus.delfi.lv

Служба государственной безопасности (VDD при расследовании возможного нарушения международных санкций выявила средства, полученные преступным путем, на сумму более 4 млн долларов США.

В минувший четверг, 6 октября, решением суда второй инстанции средства, полученные преступным путем, были конфискованы в пользу Латвийского государства.Средства, полученные преступным путем, были выявлены на банковском счете офшорной компании, в то время как сотрудники Службы госбезопасности проводили следственные мероприятия, связанные с подозрениями в нарушении международных санкций и крупномасштабном отмывании денежных средств, полученных преступным путем.Указанное уголовное дело было возбуждено 5 февраля 2018 года в соответствии с ч.

2 статьи 84 и ч. 3 статьи 195 Уголовного закона Латвии. Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что более 4 млн долларов США, идентифицированных на банковском счете офшорной компании, были получены группой лиц, незаконно поставляющих оружие вооруженным силам африканской страны, против которых выступает Евросоюз и другие международные организации.

Читать на rus.delfi.lv
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA