Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
Сейчас читают: 737
Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао.
Об этом пишет Reuters. Оказавшийся в распоряжении агентства запрос правоохранители сделали в декабре 2020 года. Секция по отмыванию денег Министерства юстиции якобы попросила Binance добровольно передать сообщения от Чжао и 12 других руководителей и партнеров по вопросам выявления биржей незаконных операций и вербовки клиентов в США.
Отдел Минюста также интересовали любые записи компании с инструкциями по "уничтожению, изменению или удалению документов из файлов Binance" или "переданных из Соединенных Штатов".
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Reuters утверждает, что США собираются расширить ограничения на поставки полупроводников в Китай smartmoney.one / 2 года назад
Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на 11,7 млрд долл. Украине - Шмыгаль unn.com.ua / 2 года назад
Байден запросил у Конгресса более 9 миллиардов долларов для помощи Украине unn.com.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.