10 октября 2024 года TD Bank, одно из крупнейших финансовых учреждений США, признал себя виновным в серьезных нарушениях Закона о банковской тайне (BSA) и сговоре с целью отмывания денег.

Банк согласился выплатить более 1,8 млрд долларов штрафов в рамках урегулирования с Министерством юстиции. TD Bank не смог поддерживать адекватные программы по борьбе с отмыванием денег (AML), что привело к масштабным надзорам со стороны регулирующих органов, которые позволили преступным сетям отмывать миллиарды долларов через системы банка.

Признание вины знаменует собой исторический момент, поскольку TD Bank становится крупнейшим банком США, которому предъявлены такие обвинения.

Читать на brightonbeachnews.com

Все новости от brightonbeachnews.com

Об этом же в других СМИ

Белый дом. Выступление президента Байдена во время телефонного разговора с лидерами иудейской веры по случаю больших праздников brightonbeachnews.com / 4 дня назад

Открыт прием заявок на зимнюю программу ERA 2025 года: ключевой момент для стартапов brightonbeachnews.com / 5 дней назад

Белый дом. Вице-президент Харрис призывает к защите от ценового манипулирования и мошенничества во время кризисов созданных ее правительством brightonbeachnews.com / 5 дней назад

Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

brightonbeachnews.com

10.10 / 07:55

9 октября 2024 года президент Джо Байден вместе с вице-президентом Харрисом провели телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху, чтобы подтвердить приверженность США безопасности Израиля. Байден осудил атаку Ирана баллистическими ракетами на Израиль и подчеркнул важность дипломатии в отношении Ливана, направленной на безопасное возвращение мирных жителей в свои дома вблизи Голубой линии. Он поддержал право Израиля защищать себя от Хезболлы, подчеркнув необходимость защиты мирных жителей, особенно в Бейруте. Дискуссии также были сосредоточены на секторе Газа, с упором на возобновление дипломатии для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и решения гуманитарного кризиса в регионе.

Brighton Beach NYC США Израиль Иран Ливан Бейрут политика президент Дом и интерьер ГАЗ заложники ХАМАС

brightonbeachnews.com

10.10 / 05:38

Губернатор Кэти Хоукул вместе с защитниками безопасности оружия, такими как бывший представитель США Гэбби Гиффордс, объявила о сокращении насилия с применением огнестрельного оружия в штате Нью-Йорк на 47% с момента ее вступления в должность в 2021 году. На мероприятии Хочул подписала пакет из шести новых законопроектов, направленных на дальнейшее ужесточение законов штата об оружии. Ключевые меры включают обязательное размещение предупреждений о безопасности в стиле табака в оружейных магазинах, регулирование «пистолетных конвертеров», которые превращают пистолеты в автоматическое оружие, и усиление отслеживания ордеров на защиту от экстремальных рисков (ERPO). В этом году правоохранительные органы изъяли более 7700 единиц незаконного оружия, и законодательство направлено на укрепление общественной безопасности за счет более строгих правил. Губернатор Хочул призвала Конгресс последовать примеру Нью-Йорка, в то время как защитники высоко оценили лидерство штата в борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.

Кэти Хоукул Brighton Beach NYC США Нью-Йорк штат Нью-Йорк общество закон дети законопроект законодательство насилие

brightonbeachnews.com

10.10 / 05:10

Белый дом. Выступление президента Байдена во время телефонного разговора с лидерами иудейской веры по случаю больших праздников

Президент Байден обратился к лидерам еврейской веры во время призыва к праздникам 2024 года, размышляя о значении еврейского Нового года, 9 октября, и продолжающихся усилиях его администрации по поддержке Израиля и борьбе с растущим антисемитизмом. Байден подтвердил свою приверженность безопасности Израиля и борьбе с преступлениями на почве антисемитской ненависти в США и во всем мире. Он подчеркнул принятые меры, включая финансовую помощь еврейским учреждениям и усиление безопасности в университетских городках. Республиканцы могут поставить под сомнение его политику в отношении иностранной помощи, безопасности и лидерства, особенно в отношении отношений между США и Израилем и растущей угрозы антисемитизма.

Brighton Beach NYC США Израиль штат Флорида общество президент самит Дом и интерьер ураган верующие

brightonbeachnews.com

09.10 / 20:33

Открыт прием заявок на зимнюю программу ERA 2025 года: ключевой момент для стартапов

Программа Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA) официально открыла прием заявок на зимнюю программу 2025 года , предлагающую стартапам на ранних стадиях прекрасную возможность масштабировать свой бизнес в условиях жесткой конкуренции в Нью-Йорке.

Brighton Beach NYC США Нью-Йорк Нью-Йорк Экономика доллар Бизнес инвестор капитал стартап

brightonbeachnews.com

09.10 / 17:10

Белый дом. Вице-президент Харрис призывает к защите от ценового манипулирования и мошенничества во время кризисов созданных ее правительством

Вице-президент Камала Харрис выступила с заявлением, в котором подчеркнула необходимость борьбы с ценовым мошенничеством и мошенничеством во время чрезвычайных ситуаций, опираясь на свой опыт работы в качестве генерального прокурора Калифорнии и сенатора США. Она вспоминает свои усилия по защите жителей от завышенных цен во время лесных пожаров и пандемии, утверждая, что пострадавшие от таких кризисов, как ураган Милтон или ураган Хелен, заслуживают справедливого обращения и не должны сталкиваться с эксплуатацией в таких важных сферах, как топливо, поездки и проживание. Харрис предостерегает компании и частных лиц от эксплуатации уязвимых американцев, заявляя, что администрация бдительна и будет принимать меры против любых мошеннических практик.

Камала Харрис Brighton Beach NYC США Калифорния Дом и интерьер ураган пандемия правительство пожар прокурор

brightonbeachnews.com

09.10 / 15:48

Врач и медицинская практика в Северной Каролине выплатили 625 000 долларов в качестве компенсации за обвинения в получении откатов

Доктор Эрик Тройер и его медицинская практика Troyer Medical Inc. PC согласились выплатить 625 000 долларов для урегулирования обвинений в получении откатов от лаборатории в Южной Каролине в обмен на направления пациентов. Эти откаты были замаскированы под платежи за услуги флеботомии, аренду офисных помещений и лизинг оборудования, что привело к мошенническим искам в Medicare, Medicaid и TRICARE с 2015 по 2021 год. Целью урегулирования является устранение этих нарушений Закона о ложных исках без определения ответственности. Правительство США вместе с Северной Каролиной подчеркивает важность предотвращения мошенничества в сфере здравоохранения и поддержания целостности финансируемых налогоплательщиками программ.

Brighton Beach NYC США штат Северная Каролина штат Южная Каролина общество закон доллар министерство расследование прокурор выплаты

brightonbeachnews.com

08.10 / 22:36

Губернатор Хочул направляет команды Нью-Йорка для оказания помощи в восстановлении после урагана на фоне продолжающегося реагирования на чрезвычайную ситуацию

Губернатор Кэти Хоукул объявила о развертывании 221 сотрудника правительства штата Нью-Йорк и местных органов власти для оказания помощи сообществам в Северной Каролине, Южной Каролине и Джорджии после урагана Хелен. В команду входят сотрудники различных государственных учреждений и Национальной гвардии, которые оказывают существенную поддержку в восстановительных работах. Национальная гвардия Нью-Йорка перевезла 89 тонн продовольствия, воды и спасательного оборудования, в то время как Группа по управлению инцидентами распределила сотни тысяч бутылок с водой и еды. Поскольку ураган Милтон приближается к Флориде, Нью-Йорк готовится оказать дополнительную помощь, подчеркивая приверженность штата оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Кэти Хоукул Brighton Beach NYC США штат Флорида Нью-Йорк Нью-Йорк штат Нью-Йорк штат Северная Каролина штат Джорджия штат Южная Каролина общество происшествия ураган технологии правительство Полиция

brightonbeachnews.com

08.10 / 21:03

Генпрокурор Техаса запросил у федерального правительства проверку гражданства избирателей

Чиновники Техаса говорят, что хотят убедиться, что на выборах голосуют только граждане США.Они запрашивают у федерального правительства информацию о гражданстве избирателей после того, как генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что получил список из примерно 454 000 человек, зарегистрированных для голосования в штате, но не подтвердивших свое гражданство.Пакстон сообщил Уру Джадду, директору Службы гражданства и иммиграции США, в письме от 7 октября, что он добивается получения гражданства и иммиграционного статуса для избирателей из полученного им списка, поскольку, по его словам, нет возможности подтвердить статус гражданства без помощи федерального правительства.Прочитайте статью в The Epoch Times.

Brighton Beach NYC США штат Техас Нью-Йорк штат Нью-Джерси общество выборы правительство прокурор

brightonbeachnews.com

08.10 / 18:04

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ. 1999 ГОД КОНСТАНТИ БОРОВОЙ В КОНГРЕССЕ США ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С РОССИЙ И МИРОМ , ЕСЛИ АМЕРИКА НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ КРЕМЛЮ

Зная что в Нью-Йорк приезжает Константин Боровой для встречи с теми, кого интересует новейшая история России, США и мира – наша редакция провела небольшое исследование официальных американских архивов – и мы решили предоставить машинный перевод стенограммы выступлений Константина Борового в Конгрессе США в октябре 1999 году. Название слушания HEARING BEFORE THE COMMITTEE ON INTERNATIONAL RELATIONS HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED SIXTH CONGRESS FIRST SESSION THURSDAY, OCTOBER 7, 1999