Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Офис генерального прокурора США : TD Bank оштрафован на 1,8 млрд долларов после признания вины за нарушения Закона о банковской тайне и отмывании денег
Сейчас читают: 932
10 октября 2024 года TD Bank, одно из крупнейших финансовых учреждений США, признал себя виновным в серьезных нарушениях Закона о банковской тайне (BSA) и сговоре с целью отмывания денег.
Банк согласился выплатить более 1,8 млрд долларов штрафов в рамках урегулирования с Министерством юстиции. TD Bank не смог поддерживать адекватные программы по борьбе с отмыванием денег (AML), что привело к масштабным надзорам со стороны регулирующих органов, которые позволили преступным сетям отмывать миллиарды долларов через системы банка.
Признание вины знаменует собой исторический момент, поскольку TD Bank становится крупнейшим банком США, которому предъявлены такие обвинения.
Читать на brightonbeachnews.comОб этом же в других СМИ
Белый Дом: Ответ США на иранские ракетные атаки на Израиль – Письмо президента Байдена лидерам Конгресса brightonbeachnews.com / 1 месяц назад
НОВОСТИ АМЕРИКИ – ИНТЕРВЬЮ ГАРИ ТАБАХА О ВЫБОРАХ В США brightonbeachnews.com / 2 месяца назад
Отчет о межведомственном совещании Министерства юстиции США по вопросам обеспечения равенства в области искусственного интеллекта brightonbeachnews.com / 2 месяца назад
Показать ещё
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.