Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Минюст США и SEC ведут расследование в отношении Freedom Holding
Сейчас читают: 748
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении финансовой компании Freedom Holding из-за вопросов комплаенса, инсайдерских сделок с акциями и связей офшорной "дочки" с лицами, находящимися под санкциями.Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Бостонское подразделение SEC проводит проверку Freedom уже несколько месяцев, следует из документов.Информацию также подтвердили информированные источники CNBC.
Кроме того, предварительные проверки проводит прокуратура штата Массачусетс.Проверки касаются систем внутреннего контроля, а также офшорных операций Freedom, говорят источники.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
ООН хочет провести собственное расследование удара по больнице в Газе nv.ua / 6 месяцев назад
Удар по больнице в Газе: ООН планирует провести собственное расследование korrespondent.net / 6 месяцев назад
У дочери мэра Тернополя нашли виллу в Маями за $1,8 млн: НАБУ и САП начали расследование (фото) focus.ua / 6 месяцев назад
Показать ещё
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.