Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
США Россия Москва Казахстан штат Массачусетс sec Минюст США Россия Москва Казахстан штат Массачусетс

Минюст США и SEC ведут расследование в отношении Freedom Holding

Сейчас читают: 274
smartmoney.one

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении финансовой компании Freedom Holding из-за вопросов комплаенса, инсайдерских сделок с акциями и связей офшорной "дочки" с лицами, находящимися под санкциями.Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Бостонское подразделение SEC проводит проверку Freedom уже несколько месяцев, следует из документов.Информацию также подтвердили информированные источники CNBC.

Кроме того, предварительные проверки проводит прокуратура штата Массачусетс.Проверки касаются систем внутреннего контроля, а также офшорных операций Freedom, говорят источники.

Читать на smartmoney.one
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA