Из-за нее отмыли $700 млн. В США арестовали россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato
biz.nv.uaBitzlato маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму более $700 млн и обрабатывала незаконные средства (Фото:happycoin.club) В США арестовали основателя зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato россиянина Анатолия Легкодымова.
Его подозревают в создании схемы для отмывания $700 млн из-за криптовалюты.Как сообщает Bloomberg, Легкодымова обвинили в отмывании денег из-за криптовалютной биржи, которая, вероятно, маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму свыше $ 700 млн и обрабатывала незаконные средства, в том числе миллионы долларов, полученные от программ-вымогателей.
По данным министерства юстиции США, Bitzlato была «критически важным финансовым ресурсом» для российского даркнет-маркетплейса Hydra, торгующего нелегальными товарами и услугами.
Читать на biz.nv.ua
