все США Голландия закон санкции министерство расследование Финансы

Сегодня в новостях

Все персоны

Об этом же в других СМИ

focus.ua

След Москвы "непомерно большой": директор ФБР рассказал о количестве шпионов РФ в США

10.09 - 02:25

nv.ua

«Постоянно сталкиваемся». Директор ФБР рассказал о количестве российских шпионов в США

09.09 - 18:18

korrespondent.net

korrespondent.net

В Соединенных Штатах много российских шпионов - ФБР

08.09 - 18:12

nv.ua

Северная Корея может быть причастна к ограблению крипто-казино на 41 миллион долларов — ФБР

08.09 - 10:19

Alan Wake 2: 11 минут геймплея за агента ФБР Сагу

07.09 - 11:14

forklog.com

ФБР изъяло почти $9 млн в биткоинах у операторов ботнета Qakbot

30.08 - 11:16

focus.ua

Помогал олигарху Дерипаске за $3 млн: экс-сотруднику отдела контрразведки ФБР грозит до 5 лет, — СМИ

17.08 - 09:41

Больше по теме

ФБР арестовало сооснователя Tornado Cash

США Голландия закон санкции министерство расследование Финансы

24.08.2023 - 07:13

Сейчас читают: 956

forklog.com

forklog.com:

23 августа Министерство юстиции США предъявило обвинения двум сооснователям криптомиксера Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову — в отмывании денег и нарушении санкций.

Федеральное бюро расследований заключило Шторма под стражу. Семенов остается на свободе, но Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло его в санкционный список.

Согласно заявлению правоохранителей, оба лица «вступили в сговор с целью отмывания денег, нарушения ограничений и ведения нелицензионного бизнеса». «Роман Шторм и Роман Семенов якобы управляли Tornado Cash и сознательно способствовали отмыванию средств.

Читать на forklog.com

Все новости от forklog.com

Об этом же в других СМИ

minfin.com.ua

ФБР конфисковало около $1,7 миллиона в криптовалютах за 3 месяца minfin.com.ua / 1 год назад

forklog.com

ФБР конфисковало около $1,7 млн в криптовалютах за три месяца forklog.com / 1 год назад

dsnews.ua

Бывший агент ФБР признался в работе на "кошелек Путина" Дерипаску dsnews.ua / 1 год назад

Показать ещё

Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

ФБР изъяло почти $9 млн в биткоинах у операторов ботнета Qakbot

Сотрудники ФБР в рамках международной операции ликвидировали ботнет Qakbot, заразивший более 700 000 компьютеров по всему миру. Об этом сообщает Минюст США. В последние годы Qakbot активно использовали группы вымогателей, включая Conti, ProLock, Egregor, REvil, MegaCortex и Black Basta.

США Россия криминал биткоин жертва ликвидация

Помогал олигарху Дерипаске за $3 млн: экс-сотруднику отдела контрразведки ФБР грозит до 5 лет, — СМИ

Бывший специальный агент отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке получил более $17 000 и искал файлы, раскрывающие секретные активы бизнес-конкурента Олега Дерипаски стоимостью порядка $500 млн. Бывшего высокопоставленного представителя отдела контрразведки ФБР признали виновным в участии в заговоре, чтобы помочь России обойти санкции. Следствие пришло к выводу, что 55-летний Чарльз Макгонигал, уже будучи на пенсии, ходил на работу, чтобы помочь российскому олигарху, дело которого он когда-то расследовал.

Олег Дерипаска США Россия Украина Крым Нью-Йорк Нью-Йорк санкции ФБР

ФБР конфисковало около $1,7 миллиона в криптовалютах за 3 месяца

Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года цифровые активы на сумму около $1,7 млн. Об этом FinTech Ukraine.

США Украина штат Виргиния крипто расследование криптовалюта конфискация

ФБР конфисковало около $1,7 млн в криптовалютах за три месяца

Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года изъяли цифровые активы на сумму около $1,7 млн. В частности ведомство конфисковало $147 000 в биткоинах, $800 000 в ETH, $307 000 в USDT, $469 000 в DAI и $20 000 в Monero.

США биткоин расследование криптовалюта преступления ETH

Бывший агент ФБР признался в работе на "кошелек Путина" Дерипаску

Об этом говорится в сообщении CNN, передает "ДС".

Джон Ф.Кеннеди Олег Дерипаска Владимир Потанин США Вашингтон Россия Украина Нью-Йорк политика общество закон ФБР олигархи

Бывший сотрудник ФБР признался, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску, — СМИ

По словам журналистов, агент ФБР Чарльз МакГонигал сказал, что в 2021-м году он работал на Дерипаску. Ему заплатили 17 тысяч долларов, чтобы он помог собрать компромат на другого неназванного олигарха-конкурента из РФ. Бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки ФБР признал себя виновным в сговоре с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Олег Дерипаска США Россия Украина Крым Нью-Йорк Нью-Йорк Россияне ФБР Скандал шпион

Экс-агент ФБР признался в суде в работе на Олега Дерипаску

ФБР) в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал в суде, что после ухода в отставку работал на российского олигарха Олега Дерипаску и участвовал в сговоре с целью нарушения введенных в отношении бизнесмена санкций США.На заседании в федеральном суде Нью-Йорка во вторник, 15 августа, экс-агент заявил, что "глубоко раскаивается" в своих действиях. Он рассказал, что собирал компромат на бизнес-конкурента Дерипаски, президента "Норникеля" Владимира Потанина.

Владимир Путин Олег Дерипаска Владимир Потанин США Россия Нью-Йорк Нью-Йорк политика президент закон доллар санкции прокурор олигархи

Бывший высокопоставленный чиновник ФБР признал себя виновным в работе на подсанкционного российского олигарха

КИЕВ. 16 августа. УНН. Бывший руководитель контрразведки нью-йоркского отделения ФБР во вторник признал себя виновным из-за участия в схеме, которая работала на подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Олег Дерипаска Владимир Потанин США Россия Украина Киев Нью-Йорк общество закон правительство ФБР олигархи

Бывший сотрудник ФБР признал работу на российского олигарха Дерипаску

Бывший глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал в суде, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом сообщает Associated Press.В Федеральном суде Нью-Йорка он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций против России в 2021 году после выхода на пенсию.Макгонигал сообщил, что смог заработать более 17 000 долларов, собирая информацию о конкуренте Олега Дерипаски — другом российском олигархе.

Олег Дерипаска США Россия Украина Нью-Йорк Нью-Йорк закон доллар санкции ФБР олигархи

Трендовые новости

Мэрия и школы Лос-Анджелеса объявили себя ‘убежищами’ для мигрантов: что это значит

Россиянин Борис Эпштейн может стать представителем Трампа по урегулированию войны в Украине

Как переехать в Японию гражданину США в 2025 году: подробный гид

Приговор Трампу в Нью-Йорке могут отложить до конца его президентского срока

Лента новостей

На главную страницу

Новости Америки на русском языке. События и происшествия в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах США.

Миссия Usa.One заключается в предоставлении новостей и информации в абсолютно чистом виде. Никаких оценок – только новости. Вы сами формируете свое отношение к новостям, редакция никоим образом не стремится навязывать читателям то или иное мнение.

В то же время мы всегда рады, когда Вы оставляете свои комментарии к опубликованным новостям и принимаете участие в дискуссиях.

Использование материалов размещенных на сайте usa.one – разрешается, исключительно, с согласия правообладателя и при условии размещения ссылки на источник. Все права на материалы, опубликованные на сайте, охраняются в соответствии с законодательством США.

Сетевое издание USA.ONE зарегистрировано 6 декабря 2015 года.

Учредитель: SNOWLAND s.r.o.
Свидетельство о регистрации 06691200
Адрес для корреспонденции:
Snowland s.r.o.
16200, Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Czech Republic

Читайте нас

Copyright © 2015-2024 - Новости США на русском языке

DMCA