Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выписало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) два штрафа на общую сумму $583,1 тыс.
за нарушение санкционного режима, введенного в связи с аннексией Крыма.Об этом 9 сентября проинформировал сайт ведомства.В минфине рассказали, что в 2015 году через неделю после введения санкций против нефтетрейдера из Кипра IPP Oil Products DBTCA провела платеж в $29 млн за мазут этой компании.
За эту операцию немецкий банк оштрафован на $157,5 тыс.В декабре того же года американское подразделение Deutsche Bank провело 61 платеж еще одной компании из санкционного списка – российского "Крайинвестбанка".В OFAC пришли к выводу, что "очевидные нарушения представляют собой не вопиющие случаи".Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года.