напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам. Сейчас она ожидает приговора суда.Всего транзакции охватывают более 130 стран. Есть подозрительные транзакции и из России. По данным FinCEN, в конце 2013-начале 2014 года связанная с Газпромбанком компания GPB Mineral Services (зарегистрированная в ...
