Злоумышленники адаптируются. ООН обеспокоены тем как теневые казино в Макао научились отмывать средства

nv.ua:

Транснациональные преступные группировки развернули бурную индустрию азартных игр в Юго-Восточной Азии, которая все больше приспосабливается к банковской системе, чтобы тайно перемещать и отмывать больше грязных денег.

Представитель Организации Объединенных Наций рассказал изданию Голос Америки, что подавление Китаем трансграничных денежных переводов, связанных с азартными играми в Макао, привело к тому, что незаконные группировки отмывали свои грязные деньги через казино и онлайн-платформы для азартных игр в других частях Азии.Индустрия азартных игр в регионе получила большой толчок, когда около шести лет назад Китай начал бороться с незаконными азартными играми и трансграничными денежными переводами.

Многие операторы азартных игр, которые ищут страны с более неконтролируемыми условиями, осели в регионе Меконга.Затем появился COVID-19 и карантин, что ускорило переход индустрии на азартные игры в Интернете и подняло подпольный банковский бизнес.«Казино уже давно играют важную роль в отмывании денег в Юго-Восточной Азии, но всплеск онлайн-азартных игр ускорил это непредсказуемым образом», — сказал Бенедикт Хофманн, заместитель представителя Управления ООН по наркотикам и преступности в Юго-Восточной Азии и Тихом океане.«Большие объемы крупных анонимных транзакций, очень ограниченное регулирование и стандарты соблюдения, а также трансграничный характер услуг делают сектор азартных онлайн-игр действительно привлекательным для людей, которые хотят скрыть транзакции», — добавил он.По словам ООН, предотвращение отмывания денег во всем мире имеет решающее значение для глобального мира и экономической стабильности.«Отмывание денег — это обработка преступных доходов с целью сокрытия их незаконного происхождения.