США Россия Украина Финляндия штат Джорджия Минюст компании США Россия Украина Финляндия штат Джорджия

В США россиянину предъявили обвинение в отмывании 150 млн долларов

Сейчас читают: 223
korrespondent.net

41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег. В США проживающему в штате Джорджия россиянину Феликсу Медведеву выдвинули обвинения в ведении бизнеса без лицензий и отмывании 150 миллионов долларов.

Об этом 1 мая сообщила пресс-служба американского Минюста. По данным следствия, мужчина зарегистрировал восемь компаний для перевода более 150 миллионов долларов серией из 1300 транзакций.

При этом созданные фирмы не имели типовых бизнес-затрат и работников. "Деньги были использованы, в частности, для приобретения за границей золотых слитков на сумму более 65 миллионов долларов", - говорится в релизе.

Читать на korrespondent.net
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA