В США началось расследование в отношении Binance
© Reuters Investing.com — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении американского филиала крупнейшей в мире криптобиржи Binance, а также двух торговых компаний, связанных с ее основателем Чанпэном Чжао, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Речь идет о компаниях Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd., которые торгуют криптовалютными активами и выступают в качестве маркетмейкеров Binance.US — американского филиала Binance.Маркетмейкер — компания, которая берет на себя риски по приобретению и хранению ценных бумаг на своих счетах.
По документам 2019 года, обе компании связаны с владельцем и главой Binance Чанпэнем Чжао, что подтвердили бывшие главы этих компаний.В SEC изучат, как криптобиржа раскрывает клиентам аффилированность этих компаний с Чжао.
Источники также сообщили об обеспокоенности юридического и комплаенс-подразделения Binance.US касательно происхождения средств Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd.
Читать на smartmoney.one
