Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
США разработали стратегию для борьбы с обходом санкций
Сейчас читают: 927
Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти ограничительные меры.Власти намерены приложить усилия, чтобы ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США.В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Анна Калинская в борьбе проиграла американке Мэдисон Кис на старте «Ролан Гаррос» championat.com / 2 года назад
Палата представителей США одобрила закон о борьбе со спекуляцией топливом smartmoney.one / 2 года назад
Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли bin.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.