Игорь Коломойский Сша Украина штат Техас штат Флорида штат Огайо Даллас Кипр штат Кентукки общество происшествия доллар банк конфискация Игорь Коломойский Сша Украина штат Техас штат Флорида штат Огайо Даллас Кипр штат Кентукки

США подали четвертый иск о конфискации средств, похищенных в украинском «ПриватБанке»

Сейчас читают: 665
golos-ameriki.ru

Соединенные Штаты Америки подали гражданский иск в федеральный суд Южного округа Флориды о конфискации 6 миллионов долларов, вырученных от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, приобретенной ранее за счет доходов от хищений и мошенничества в украинском «ПриватБанке».

Иск был подан на основании федерального законодательства об отмывании денег. Это уже четвертый подобный иск, поданный в связи с предполагаемой преступной деятельностью в «ПриватБанке».

В августе 2020 года власти США подали два иска в тот же суд, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе, штат Техас, и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на деньги, незаконно полученные владельцами «ПриватБанка» в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы.

Читать на golos-ameriki.ru
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

Все новости дня

DMCA