США обвинили пять граждан РФ в уклонении от санкций и отмывании денег для ВПК России
liga.netМинюст США предъявил сегодня пяти гражданам России и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы официальные обвинения в уклонении от глобальных санкций и отмывании денег.
Двое из обвиняемых уже арестованы в Европе.Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости Как утверждается, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, находящихся под санкциями организаций и "крупнейшего в мире энергетического конгломерата".19 октября в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было оглашено обвинительное заключение по 12 пунктам, согласно которому пяти гражданам России – Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известной как "Лана Нойманн"), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены обвинения, связанные с организацией глобальной системы контрабанды и отмывания денег.17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс — в Италии.
Для них запрошена процедура экстрадиции в США.Обвинения также были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понса (также известному как "Хуанфе Серрано") и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках этой схемы занимались незаконными сделками с нефтью в интересах венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).Представитель прокуратуры заявил в суде, что обвиняемые в интересах олигархов организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти от находящейся под санкциями Венесуэлы.
Читать на liga.net
