Виктор Вексельберг США Украина Киев штат Флорида Нью-Йорк Нью-Йорк закон доллар санкции министерство олигархи Виктор Вексельберг США Украина Киев штат Флорида Нью-Йорк Нью-Йорк

США обвинили партнера олигарха Вексельберга в отмывании денег и уклонении от санкций

Сейчас читают: 198
unn.com.ua

КИЕВ. 8 февраля. УНН. США обвинили партнера олигарха Вексельберга, который находится под санкциями, в отмывании денег и уклонении от санкций, согласно обнародованному во вторник обвинительному акту федерального суда Нью-Йорка, передает УНН. Детали 70-летний Владимир Воронченко, проживавший в разное время в американских штатах Нью-Йорк, Флорида, а также в россии, позиционировал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и торговец произведениями искусства, а также близкий друг и деловой партнер олигарха Виктора Вексельберга, который находится под санкциями.

Воронченко участвовал в схеме платежей на сумму более 4 миллионов долларов за содержание четырех объектов недвижимости в США, принадлежавших Вексельбергу, а также в попытке продать два объекта недвижимости.

Министерство финансов наложило санкции на Вексельберга в 2018 году, а также в прошлом году, заблокировав его яхту и частный самолет, поскольку в период с 2008 по 2017 год он приобрел недвижимость в Нью-Йорке и Флориде на сумму около 75 миллионов долларов через серию подставных компаний.

Читать на unn.com.ua
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA