США начали проверку связанного с РФ бизнеса Raiffeisen Bank

biz.nv.ua:

Логотип Raiffeisen Bank (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov) Санкционный орган США начал расследование Raiffeisen Bank International и его работы в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Также усилена проверка австрийского кредитора, играющего решающую роль в российской экономике.Об этом сообщает издание Reuters.Как отметило агентство, отвечая на их вопросы, банк сообщил, что получил запрос от Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США ( OFAC) в январе относительно «разъяснение платежного бизнеса и связанных процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что OFAC обратился к Raiffeisen с просьбой предоставить детали своей деятельности в России, на частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, включая транзакции и деятельность определенных клиентов.Санкционный орган США требовал полного ответа от банка до февраля 2023 года, но юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, обязавшись ответить на вопросы тремя частями информации, которые будут направлены в начале апреля, мая и в июне.Агентство подчеркнуло, что представитель Министерства финансов США отказался от комментариев.Raiffeisen сообщил Reuters в своем заявлении, что полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом, а для проверки соблюдения санкций.Представитель банка заявил, что он «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос», добавив, что задаваемые вопросы были «общего характера».Издание добавляет, что Raiffeisen глубоко укоренился в российской финансовой системе и является одним из двух иностранных банков в списке Центробанка России из 13.