Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биткоин-биржи Kraken за нарушение санкционного режима.
Об этом The New York Times сообщили осведомленные источники. Расследование ведется с 2019 года. Издание сообщило, что в рамках коммуникации внутри фирмы CEO Kraken Джесс Пауэлл разместил таблицу с верифицированными аккаунтами биржи.
Из нее следовало, что у платформы было 1522 пользователя в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Впоследствии документ удалили. Главный юрист Kraken Марко Сантори заявил, что компания «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами».
Читать на forklog.com