Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
06.10 - 08:53
01.10 - 20:52
Последний из верхушки BitMEX готов предстать перед судом США
Сейчас читают: 222
smartmoney.oneГрегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности.В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML.Аналогичные обвинения были предъявлены и трем другим руководителям BitMEX: генеральному директору Артуру Хейсу (Arthur Hayes), техническому директору Сэмюэлю Риду (Samuel Reed) и сооснователю биржи Бенджамину Дело (Benjamin Delo).Согласно заявлению Министерства юстиции США, они намеренно не внедряли на бирже процедуру KYC в нарушение законодательства, в результате чего
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Тиньков не признал свою вину в суде США по налоговому делу finanz.ru / 3 года назад
Тиньков не признал вину в суде США по налоговому делу russian.rt.com / 3 года назад
Российский бизнесмен Олег Тиньков не признал вину в суде США по делу о налоговых нарушениях echo.msk.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.