Светлана Кузургашева: Новости США

Все новости, где упоминается Светлана Кузургашева

19.10 / 22:12
общество происшествия закон нефть санкции США обвинили пять граждан РФ в уклонении от санкций и отмывании денег для ВПК России
Минюст США предъявил сегодня пяти гражданам России и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы официальные обвинения в уклонении от глобальных санкций и отмывании денег. Двое из обвиняемых уже арестованы в Европе.Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости Как утверждается, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, находящихся под санкциями организаций и "крупнейшего в мире энергетического конгломерата".19 октября в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было оглашено обвинительное заключение по 12 пунктам, согласно которому пяти гражданам России – Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известной как "Лана Нойманн"), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены обвинения, связанные с организацией глобальной системы контрабанды и отмывания денег.17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс — в Италии.
21.03 / 19:18
общество военные закон доллар санкции криптовалюта экстрадиция Италия экстрадирует в США сына российского губернатора
Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, сообщают итальянские СМИ.Суд признал возможность экстрадиции по двум из четырех пунктов обвинения. Защита Усса уже заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде страны.
28.10 / 13:59
арест В РФ объявили в розыск сына красноярского губернатора, его обвиняют в отмывании денег в США
Артем Усс с партнерами закупал в Соединенных Штатах военные технологии для войны против Украины. Ранее россиянина арестовали в Италии, американская сторона добивается его экстрадиции. Мещанский суд Москвы объявил в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса по подозрению в отмывании денежных средств.
20.10 / 23:31
общество закон доллар нефть технологии Пятерых россиян, включая сына губернатора Усса, и двух нефтетрейдеров в США обвиняют в обходе санкций и отмывании денег
Прокуратура США утверждает, что обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата. Федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения.
20.10 / 11:14
общество военные нефть задержание прокурор Сын красноярского губернатора задержан по запросу США. Причина — военные технологии и венесуэльская нефть
США предъявила обвинение пятерым российским гражданам в нарушении режима санкций и других правонарушениях. Один из них — сын красноярского губернатора Артем Усс.
20.10 / 04:38
общество военные санкции технологии экстрадиция В США обвиняют 5 россиян в уклонении от санкций и отмывании денег: уже есть задержание
Соответствующую информацию сообщили в Минюсте 19 октября. Также официальные обвинения выдвинули двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Читайте также Можно шантажировать Россию: что дает признание агрессора государством-террористом Федеральный суд Бруклина 19 октября предъявил обвинения по 12 пунктам россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой ("Лана Нойманн"), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, – говорится в сообщении.
19.10 / 22:36
нефть Прокуратура В Италии по запросу США арестовали сына российского губернатора
В США установили участников российской схемы по покупке американских технологий военного назначения и венесуэльской нефти (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo) Прокуратура США в среду, 19 октября, обвинила пятерых россиян и двух трейдеров венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela в обходе санкций и участии в схеме по контрабанде венесуэльской нефти в Россию и Китай. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Популярные персоны на usa.one

Kamilla 1 056

Светлана Кузургашева, также известная как "Лана Нойманн", является российской гражданкой, которой были предъявлены обвинения в организации глобальной системы контрабанды и отмывания денег.

Начала свою карьеру в банковской сфере в России. Позже она переехала в США, где занималась инвестиционными операциями и созданием бизнес-структур. В 2013 году ее имя стало известно после того, как она была задержана в Испании в рамках масштабной операции по борьбе с контрабандой и отмыванием денег.

По информации правоохранительных органов, Кузургашева была лидером крупной международной преступной группировки, которая занималась контрабандой и отмыванием денег. Ее организация была связана с поставками наркотиков, оружия и других запрещенных товаров в различные страны мира. В рамках операции правоохранительные органы обнаружили большие суммы денег, оружие, наркотики и другие запрещенные товары.

Кузургашевой было выдвинуто обвинение в связи с ее участием в международной контрабандной схеме и отмывании денег. Ее дело было передано в суд, и в настоящее время она находится под следствием.

DMCA