Нацполиция разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн дол США, принадлежащих иностранному инвестору
politeka.netОлег Крот заверил иностранного гражданина о том, что якобы вовлечен в законодательное урегулирование азартных игр и у него есть возможность обеспечить получение лицензий на право организации и проведение азартных игр в Украине.Деньги на реализацию преступного умысла Олег Крот получал поэтапно на свой электронный кошелек в несколько транзакций – на начало реализации инвестиционного проекта, на получение лицензий, якобы на размещение на счете государственного органа, уполномоченного на их выдачу, депозита, на приобретение земельного участка и т.д.Также Олег Крот, во время обзорного визита Карлоса Фузиями в Украину, даже визуально представил земельный участок на побережье залива Берковщина, как приобретенный под строительство гостиничного комплекса.
В дальнейшем была даже приобретена подставная компания, в аренде у которой на 49 лет был земельный участок.Таким образом, Олег Крот и его коллега тщательно подготовили и реализовали поэтапную схему мошенничества, в результате реализации которой, от иностранного инвестора незаконно получено 35 млн долларов США в криптовалюте.Проект, на момент обращения Карлоса Фузиями осенью 2022 года в правоохранительные органы, не реализован, то есть денежные средства получены в пользу Олега Крота, а он сам объявлен в розыск по статьям мошенничество и легализация незаконно полученного имущества в особо крупных размерах..
Читать на politeka.net
