Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Минфин США хочет разрешить банкам делиться отчетами о подозрительной деятельности с зарубежными «дочками»
Сейчас читают: 270
bin.uaСеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) министерства финансов США предлагает разрешить банкам делиться отчетами о подозрительной деятельности с иностранными подразделениями, что должно улучшить способность фининститутов бороться с отмыванием денег.
FinCEN намерен запустить пилотную программу, которая "поможет фининститутам в дальнейшем противодействии незаконному финансированию", заявил временно исполняющий обязанности директора ведомства Химамаули Дас.
Отчеты о подозрительной деятельности являются ключевым инструментом фининститутов и государственных учреждений в борьбе с отмыванием денег, отмечает The Wall Street Journal.
Читать на bin.uaОб этом же в других СМИ
Новые санкции Минфина США против «агентов ФСБ» наложили тень на главу «налогового» комитета Даниила Гетманцева, - СМИ lenta.ua / 2 года назад
Минфин США сократил срок лицензии «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной news.mail.ru / 2 года назад
Кремль надеется, что действия Минфина США в отношении «Группы ГАЗ» не связаны с санкциями finanz.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.