Британские Виргинские Острова: Новости США

18.07 / 20:00

криптовалюта регулирование sec Сенатор Элизабет Уоррен призвала ужесточить регулирование криптовалют в США

Конгресс и SEC должны занять более жесткую позицию в отношении криптовалютной индустрии. Об этом заявила член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен, пишет Yahoo Finance.

04.05 / 12:34

политика общество президент санкции министерство Минфин Enterprise «Опасения уместны». Глава ЦБ — о санкциях США против «Ахангаранцемента» и его учредителя

ред.) работают свыше 10 тысяч человек. Введение санкций не означает немедленную приостановку работы [предприятия].

12.04 / 15:47

закон санкции министерство Минфин предприятия Финансы Enterprise США ввели санкции против «Ахангаранцемента» и его акционера

сообщается на сайте Министерства финансов США.В мае 2021 года компания из Кипра Lamanka Enterprises приобрела 84,197% доли в уставном капитале завода «Ахангаранцемент». Сумма сделки тогда оценивалась в 557,6 млрд сумов.

09.12 / 18:02

Экономика В мире арест В США предъявлены обвинения депутату Рады. Для своих махинаций он использовал счета в латвийских банках

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обвинен в мошенничестве и отмывании денег. Власти США длительное время считали его активным российским агентом влияния.

08.12 / 03:04

общество закон доллар СМИ конфискация Экс-нардепу Деркачу грозит до 30 лет тюрьмы в США – СМИ

Андрей ДеркачФото – WikipediaБывший народный депутат Украины Андрей Деркач федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обвинил в финансовых преступлениях.Об этом сообщает «Европейская правда».Перечисленные в 7 пунктах обвинения касаются сговора в целях банковского мошенничества и отмывания денег, отмывания денег в связи с покупкой и удержанием недвижимости вопреки санкциям США.Кого из украинских чиновников после 24 февраля заподозрили в госизмене и пособничестве россииБывшие и нынешние народные депутаты, министры, мэры и другие известные чиновники, которые стали подозреваемыми в госизмене после начала полномасштабной войны – на инфографике.14 ноября 2022, 17:39С 2013 года Деркач и его сообщник разработали схему схемы приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз. Однако они скрыли свое участие в транзакциях американских финансовых учреждений.В частности, Деркач пользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

08.12 / 01:33

недвижимость Беглому нардепу Деркачу грозит до 30 лет тюрьмы в США. "Агента Кремля" обвиняют в финансовых махинациях, в том числе обходе санкций

Если вина Деркача будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы, Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений. Деркач, утверждают в Минюсте США, приобрел недвижимость якобы в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году, и скрывал свою заинтересованность в сделках.Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно $3,92 млн с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.Затем эти деньги были использованы для выплаты $3,2 млн наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, при этом Деркач "не имел видимой связи с покупкой". Остальные почти $800 тыс.

08.12 / 00:07

общество закон Telegram пресс-служба заключенный В США беглого нардепа Деркача обвиняют в отмывании денег, ему грозит до 30 лет тюрьмы

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, который в Украине объявлен в розыск и подозревается в госизмене и незаконном обогащении. Если вина Деркача будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Минюста США.Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости Сегодня, 7 декабря, в федеральном суде Бруклина обнародовали обвинительное заключение, в котором говорится, что с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для покупки и обслуживания двух кондоминиумов в Беверли-Хиллз.

05.08 / 15:00

Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий США и ЕС

указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.В нем оговаривается, что до 31 декабря запрещаются сделки с долями, принадлежащими компаниям недружественных государств, в стратегических предприятиях и их "дочках" .

11.06 / 04:05

Boeing На Кипре начали расследование из-за арестованных США самолетов Абрамовича

Кипрские власти расследуют деятельность местных компаний, связанных с регистрацией самолетов Романа Абрамовича. США ранее арестовали принадлежащую олигарху летную технику.

07.06 / 16:48

закон олигархи "Эти богатые россияне...": в США выдали ордер на арест самолетов олигарха Абрамовича

Известно, что российский бизнесмен владеет самолетами через ряд компаний-оболочек из Кипра, Джерси и Британских Виргинских островов.

07.06 / 14:42

санкции санкции США В США разрешили конфисковать два шикарных самолета Абрамовича

Российского олигарха обвиняют в вывозе двух самолетов без лицензии Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию.

29.04 / 17:38

общество происшествия закон правительство расследование Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США

Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по подозрению в контрабанде наркотиков и отмывании денег в США. Британские Виргинские острова — один из главных офшоров в мире, традиционно фигурирующий в утечках финансовых документов о тайных сделках политиков, чиновников и олигархов.Эндрю Фахи, избранного главу правительства британской заморской территории, задержали в Майами сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками США.Агенты, выдававшие себя за торговцев кокаином из мексиканского наркокартеля, предложили Фахи 700 тысяч долларов за разрешение использовать порты Британских Виргинских островов для контрабанды наркотиков.Вместе с Фахи арестовали также и директора управления портов Виргинских островов Олеанвину Мейнард вместе с сыном Кадимом.Агенты Управления по борьбе с наркотиками представились торговцами кокаином из мексиканского картеля Синалоа — считается, что это крупнейший поставщик наркотиков на рынок США.

29.04 / 12:20

политика общество закон доллар расследование Премьер-министр британских Виргинских островов арестован в США по подозрению в наркоторговле

Премьер-министр контролируемых Великобритании Виргинских островов Альтуро Фахи арестован в аэропорту Майами. Они подозревается в сговоре с целью наркотиков в Соединённые Штаты и в отмывании денег, сообщается в губернатора территории Джона Ранкина.

29.04 / 08:12

общество происшествия закон расследование вице-премьер США арестовали премьера Британских Виргинских островов

Эндрю Фахи. Чиновник обвиняется в заговоре с целью ввоза кокаина в Штаты и отмывании денег.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Виргинских островов Джона Рэнкина."Я могу подтвердить, что арест был операцией США под руководством Управления по борьбе с наркотиками и не связан с отчетом Комиссии по расследованию.

29.04 / 06:52

общество самит происшествия задержание В США задержан премьер-министр Британских Виргинских островов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В четверг, 28 апреля, премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи и директор портов Карибского бассейна Олеанвин Мэйнард были арестованы по обвинениям в контрабанде наркотиков в Южной Флориде (США). Об этом сообщает Politico со ссылкой на федеральных чиновников, передает УНН.

06.04 / 10:10

санкции арест Испания по запросу США наложила арест на яхту российского миллиардера Вексельберга

€90 млн, принадлежащую Вексельбергу.Яхта ходит под флагом Островов Кука и зарегистрирована на имя компании, базирующейся на Британских Виргинских островах, которой, в свою очередь, управляют компании в Панаме. Во время обыска яхты правоохранители изъяли различную документацию и компьютерные устройства. Их проанализируют для подтверждения личности ее реального владельца.Яхта Вексельберга – первое имущество, которое арестовала недавно созданная оперативная группа KleptoCapture.

17.03 / 12:01

политика общество санкции WSJ олигархи Российский олигарх Абрамович успел перед санкциями переписать активы – WSJ

Российский олигарх Роман Абрамович через несколько часов после введения российских войск в Украину передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные финансовых регуляторов.

16.03 / 15:35

санкции активы санкции против России офшоры Абрамович перед введением санкций переписал активы – WSJ

Российский олигарх успел передать контроль над Norma Investments своему бизнес-партнеру. По данным газеты, через эту компанию он владел долями в нескольких стартапах. Российский миллиардер Роман Абрамович через несколько часов после начала военного вторжения РФ в Украину передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из бизнес-партнеров.

07.03 / 17:48

политика общество правительство рубль банк США возглавили список недружественных России стран

Соединенные Штаты возглавляют опубликованный российским правительством список недружественных стран. Соединенные Штаты возглавляют опубликованный российским правительством список недружественных стран. В список вошли государства, чьи действия направлены против России, граждан России и российских компаний.

07.03 / 13:55

санкции Яндекс.Дзен В перечень недружественных России стран внесены все страны ЕС, США, Япония, Южная Корея

7 марта. Правительство России утвердило перечень иностранных государство и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия.Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.Согласно документу, в перечень вошли государства-члены Европейского Союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о.Джерси и подконтрольные заморские территории - о.Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.Распоряжение подготовлено в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".Правительство напоминает, что согласно этому указу, российские граждане, компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.

28.02 / 17:47

политика общество самит военные оон Главу МИД РФ Лаврова не пустили на заседание СПЧ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сможет принять участие в работе 49-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных наций (СПЧ ООН). По данным МИД РФ, участие Лаврова в мероприятии оказалось невозможным из-за того, что в ООН «не смогли обеспечить участие» Лаврова в заседаниях.

19.01 / 08:04

общество covid-19 Коронавирус инфекция профилактика США опубликовали список стран, куда не рекомендуется приезжать из-за COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США составил список государств, куда не рекомендуется приезжать из-за распространения коронавируса, его опубликовал The Usa Today (изложение РБК от 19 января).

19.01 / 07:05

общество Коронавирус инфекция профилактика заражение США внесли 22 страны в список «нерекомендованных» из-за распространения коронавируса

Австралия, Израиль, Египет и еще 19 стран мира вошли в список государств, которые не рекомендуется посещать американцам из-за активного распространения коронавируса, передает The Usa Today со ссылкой на перечень, составленный Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

04.10 / 00:16

политика общество президент Вирджиния Бизнес офшоры Издание The Guardian написало об «офшорах Зеленского, Баканова и Шефиров»

Президент Украины Владимир Зеленский со своими партнерами якобы владели или владеют сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующиеся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на «Досье Пандоры». В документах сообщается, что при помощи офшор на двух партнеров президента якобы

01.10 / 09:09

Вирджиния закон доллар налоги банк экстрадиция Суд должен утвердить соглашение о досудебном урегулировании между Олегом Тиньковым и федеральной налоговой службой США

Американский суд сегодня должен утвердить соглашение о досудебном урегулировании между российским банкиром Олегом Тиньковым и федеральной налоговой службой США. Тинькову грозила экстрадиция в США и тюремный срок за неуплату налогов.

Британские Виргинские Острова: Новости США

Все новости, где упоминается Британские Виргинские Острова