Дональд Трамп намерен ограничить доступ неграждан к банковской системе США: в итоге банки могут потерять клиентов
19 мая Трамп подписал указ под названием «Восстановление целостности финансовой системы США». Он обязывает банки учитывать иммиграционный статус клиента при оценке потенциальных финансовых рисков, пишет Time. Документ поручает главе Департамента финансов США и федеральным финансовым регуляторам разработать для банков рекомендации по выявлению клиентов, чьи профили или операции могут указывать на риски вроде отмывания денег, финансирования терроризма или торговли людьми, в соответствии с законом о банковской тайне 1970 года.
В указе отмечается, что изменения должны учитывать риски, которые, по мнению администрации, создают иностранные консульские удостоверения личности для финансовой системы США.
В документе перечислены так называемые «красные флаги» и типичные признаки подозрительной активности. Среди них — частые снятия наличных, использование фиктивных компаний для сокрытия настоящего владельца счета, а также применение определённых платформ для неофициальных выплат заработной платы. По теме: Какие долги вам никогда не простят в США, даже если объявить себя банкротом К числу таких сигналов также отнесено использование индивидуального налогового номера налогоплательщика (ITIN) вместо номера социального страхования при открытии счета или совершении ряда банковских операций.
Читать на forumdaily.com
