Игорь Коломойский Сша Украина Киев штат Техас штат Флорида штат Огайо Даллас штат Кентукки общество Игорь Коломойский Сша Украина Киев штат Техас штат Флорида штат Огайо Даллас штат Кентукки

Дело об отмывании денег ПриватБанка: США снова просят конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова

Сейчас читают: 463
unn.com.ua

КИЕВ. 21 января. УНН. США подали в Окружной суд США Южного округа Флориды гражданский иск имущества, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и мошенническими схемами с помощью ПриватБанка.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции США. Цитата "Сегодня Соединенные Штаты подали гражданский иск о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что более 6 миллионов долларов США было выручено от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, содержание и улучшение которой осуществлялось за счет доходов от хищение и мошенничество с ПриватБанком в Украине, подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег", - говориться в сообщении. Детали Отмечается, что этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью.

В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы.

Читать на unn.com.ua
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

Все новости дня

DMCA