Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Бывший топ-менеджер BitMEX согласился на экстрадицию в США
Сейчас читают: 392
forklog.comПроживающий на Бермудских островах экс-директор по развитию бизнеса биржи BitMEX Грегори Дуайер согласился на экстрадицию в США, чтобы предстать перед судом.
Об этом сообщает The Royal Gazette. В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении Закона о банковской тайне сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду, а также Дуайеру.
В заключении ведомства утверждалось, что обвиняемые "умышленно не создали, не внедрили и не поддержали адекватную программу борьбы с отмыванием денег, включая систему идентификации клиентов, которую чаще называют KYC".
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Топ-менеджер российской компании НОВАТЭК Марк Джетвей освобожден в США под залог в 80 миллионов долларов echo.msk.ru / 3 года назад
МИД России прокомментировал задержание в США топ-менеджера «Новатэка» lenta.ru / 3 года назад
Задержанного в США топ-менеджера НОВАТЭКа освободили в суде под залог в 80 млн долларов kasparov.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт usa.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.