Бухгалтер из Нью-Йорка подделал деклараций на $100 млн и побил все возможные рекорды в налоговых махинациях
Специалиста по подготовке налоговых деклараций из Нью-Йорка арестовали по обвинению в причинении убытков на сумму более $100 млн.
Как сообщает CNBC, это одно из крупнейших налоговых мошенничеств, когда-либо совершенных специалистом по подготовке налоговых деклараций. По словам прокуроров, Рафаэль Альварес, который занимался подготовкой документов, организовал “широкомасштабную схему” в своей фирме ATAX New York в Бронксе.
Он подавал десятки тысяч федеральных деклараций о доходах физических лиц, которые содержали ложную информацию. В число ложных сведений входили фиктивные вычеты по статьям, фиктивные потери капитала, фиктивные расходы на ведение бизнеса и налоговые льготы. “Большинство цифр, которые вводил Альварес, были полностью вымышленными и не подкреплялись никакими доказательствами или документами”, – утверждается в обвинительном заключении против него.
Читать на newyork.forumdaily.com
