Более 100 сообщений о нарушениях банками санкций получил минфин США за 3 недели - СМИ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минфин США за три недели получил более 100 заявок от осведомителей по поводу нарушений банками санкций, в том числе введенных против России; это столько же, сколько было получено за два года, когда информаторы не получали вознаграждений, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.В соответствии с законом, принятым 29 декабря прошлого года, осведомители могут сообщать о нарушениях экономических санкций, в частности, о роли банков в этом и в уклонении от борьбы с отмыванием денег.Если их информация поможет возместить нанесенный ущерб, они смогут получить денежные выплаты. "Управление минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получило в этом году за три недели более 100 обращений осведомителей", - сообщает агентство.Часть этих заявлений касается обслуживания банками российских лиц, находящихся под санкциями Запада.
Это такое же количество обращений, что было получено за первые два года действия программы, когда информаторы не получали вознаграждений.
Читать на smartmoney.one
