По данным Bloomberg, минимум два банка за последнее время заказали проверку своего российского бизнеса, в частности внимание было сосредоточено на трансграничных сделках.По словам источников агентства, китайские банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения транзакций.Как утверждают источники агентства, китайские кредиторы усиливают комплексную проверку клиентов.
Они проверяют, зарегистрированы ли их предприятия, уполномоченные бенефициары и конечные бенефициары в России.По их словам, проверят также нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или поставляющих критически важные товары через третьи страны.
Читать на smartmoney.one