Закон и право: Минюст США обвинил Игоря Коломойского в отмывании денег

Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, заявив, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена двумя украинскими бизнесменами с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка, в рамках схемы многомиллиардного кредитования.

В августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), в которых утверждалось, что эта собственность также приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка. Согласно минюсту, все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.

В трех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, — одним из крупнейших в Украине — ограбили его на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован.

Согласно документам, они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

В иске сообщается, что в Соединенных Штатах партнеры Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, работающие вне офисов в Майами, создали сеть организаций для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и инвестиций. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов: общая стоимость зданий составляет более $60 млн.

На данный момент ни адвокат Коломойского, ни представители Боголюбова не ответили на запросы СМИ о комментариях.

Минюст США обвинил Игоря Коломойского в отмывании денег обновлено: 4 января, 2021 автором: Илона Фаур
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Реклама
Реклама
Главные новости дня