напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам.
Сейчас она ожидает приговора суда.Всего транзакции охватывают более 130 стран. Есть подозрительные транзакции и из России. По данным FinCEN, в конце 2013-начале 2014 года связанная с Газпромбанком компания GPB Mineral Services (зарегистрированная в ОАЭ «дочка» Газпромбанка) и кипрская Antates Investments перевели более $6 млн компании TRP Management (Британские Виргинские острова).
Та, в свою очередь, перевела $1,5 млн на личный счет заместителя предправления Газпромбанка Игоря Русанова. Перевод TRP Management сопровождался пояснением о «грядущем сотрудничестве в проектах в Африке и Латинской Америке».