Жительница Брентвуда, Лонг-Айленд, арестована за мошенничество и заговор с целью отмывания денег. 27-летняя Зубия Шаназ родом из Пакистана передала террористам из ИГИЛ $150 тысяч в Bitcoin и других криптовалютах. Их них $ 85 тысяч она взяла в кредит у 17 американских банков.
Осуществив аферу, женщина планировала навсегда покинуть территорию США, однако замысел не удался - власти перехватили ее в аэропорту.
На предварительном заседании суда, которое состоялось в четверг в Центральном Айлипе, аферистка не признала свою вину. Ее адвокат утверждает, что подзащитная собирала деньги для помощи жертвам войны в Сирии. Однако следователи придерживаются другого мнения.
Согласно данным министерства юстиции, с марта 2017 года ответчица оформила на свое имя 16 кредитных карт и взяла займ в размере $22 500, чтобы купить криптовалюту. Электронные деньги она положила на два счета, а затем перевела разным людям в Пакистан, Турцию и Китай. По мнению следователей, эта сложная схема была призвана провести анонимные транзакции, скрыв источник и пункт назначения незаконно полученных денег.
Параллельно с передачей денег Шаназ активно интересовалась пропагандистскими видеороликами ИГИЛ, вступлением женщин в ряды террористической организации, темами перелета в Турцию и вывода денег за границей, а также картами местности, находящейся под контролем ИГИЛ. Соответствующие запросы в поисковых системах были отправлены с ее IP-адреса.
Как только несостоявшаяся террористка осуществила все запланированные транзакции, она забронировала билет на рейс Нью-Йорк - Исламабад, Пакистан. Далее она планировала перебраться в Стамбул, который в министерстве юстиции называют привычным пунктом назначения для новобранцев ИГИЛ из западных стран.
4 сентября Шаназ собралась в поездку, однако в аэропорту имени Джона Кеннеди ее задержали агенты ФБР.
Если вина злоумышленницы будет доказана, ей придется задержаться в исправительных учреждениях США еще на 30 лет.