Группа нью-йоркских мошенников заманила в свою преступную схему сотни наивных пользователей соцсетей - с их помощью злоумышленникам удалось украсть у банков $1 миллион.
В рамках опубликованного в среду пресс-релиза окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс младший и комиссар нью-йоркской полиции Джеймс О'Нилл сообщили, что аферисты привлекли к своей деятельности 650 молодых людей, которых вербовали в Facebook, Twitter, Instagram и Snapchat.
39 people arrested and indicted for depositing $2.5mil in counterfeit checks resulting in more than $1mil in stolen funds. pic.twitter.com/yBzWjCvlM0
— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 3, 2017
В основе замысловатой аферы лежал следующий принцип:
- Двое сотрудников компании PLS Financial Services воровали финансовые данные клиентов, которые затем использовались для создания фальшивых чеков.
- После этого так называемые рекрутеры искали в соцсетях молодых людей, согласных предоставить свою персональную информацию и данные банковских счетов в обмен на крупную сумму.
- На следующем этапе средства с фальшивых чеков попадали на депозиты, открытые на имена завербованных пользователей, а затем преступники обналичивали несуществующие деньги.
Таким образом мошенникам удалось вывести $1 миллион долларов.
Однако тайное рано или поздно становится явным - на этой неделе они предстали перед законом. В общей сложности было арестовано 39 молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет - большинство родом из Статен-Айленда. Подозреваемым вынесли ряд обвинений, связанных с мошенничеством в особо крупных размерах.
Группа успешно вела свою преступную деятельность с 2013 года, получая $30 - $40 тысяч в неделю. Сотни молодых людей, чьи аккаунты использовались для обналичивания средств, были клиентами Банка Америки, Capital One, Citibank, JP Morgan Chase, Santander, TD Bank и Wells Fargo. Все они получили лишь малую часть от обещанного вознаграждения, однако чуть не лишились свободы в погоне за легкой наживой.