Где прячут деньги и как уклоняются от налогов те, кто призывает простых граждан к их уплате? Международная коалиция СМИ совместно с Международным консорциумом журналистских расследований обнародовали данные об офшорных активах влиятельных политиков, крупных предпринимателей и прочих известных персон. Информация в докладе основана на 11.5 миллионах записей, которые удалось добыть журналистам.
Среди стран, действующие или бывшие политические деятели которых фигурируют в докладе, оказались Исландия, Украина, Россия, Пакистан, Саудовская Аравия и Аргентина.
В понедельник в налоговом ведомстве Австралии также заявили, что расследуют действия более 800 богатых людей на предмет уклонения от налогов. В организации сообщили, что в отмывании денег задействована Mossack Fonseca, панамская юридическая фирма с международными офисами, которая предоставляет офшорные финансовые услуги. В заявлении было сказано, что 120 из 800 человек, пользующихся нечистыми финансовыми схемами, прибегают для этого к услугам некой компании из Гонконга, название которой пока не разглашается.
Согласно данным доклада о журналистских расследованиях, Mossack Fonseca использует в качестве одного из налоговых убежищ Новую Зеландию (всего таких убежищ 21), однако премьер-министр страны отрицает обвинения.
Фирма Mossack Fonseca является одним из мировых лидеров по созданию подставных компаний. Она использует для отмывания денег запутанные схемы, ввиду которых доказать финансовые преступления ее клиентов очень сложно. Их имена, в числе которых такие как Маурисио Макри, Владимир Путин, Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон и многие другие, редко фигурируют в каких-либо документах — в основном для оформления сделок привлекают посредников.
Что касается банков, задействованных в финансовых махинациях, то среди них оказались HSBC, UBS, Credit Suisse и Deutsche Bank.
Источник:nypost.com
Фото:facebook.com