Банки :: Последние новости на русском языке

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в банках США, которые получали от них прибыль на протяжении последних пяти лет, несмотря на санкции. Речь идёт о банках JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon. Информация об этом была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей. Оказалось, ...

Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».В списке есть предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев, ...

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя ...

Международного консорциума журналистских расследований выяснил, что американское правительство несколько раз штрафовало их на крупные суммы за отмывание денег. Расследование строится на засекреченных документах Вашингтона. Так, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon бросили вызов мерам по борьбе «незаконными транзакциями». Огромные суммы денег переводятся от лиц ...

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, дочернее предприятие Deutsche Bank, нарушила "крымские санкции", которые были введены Вашингтоном в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщили представители Минфина США. Как сообщает ТАСС, компания выплатит штраф в размере свыше $583 тысяч. Одно из нарушений связано с обработкой крупного платежа, связанного с закупкой ...

Минюст США официально обвинил украинского предпринимателя Игоря Коломойского в отмывании денег и требует конфисковать все его имущество в штатах Кентукки и Техас. В беседе с 5-tv.ru президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов рассказал, почему сложившая ситуация для Коломойского — заведомо проигрышная и что именно могло привести к ней. Американская ...

"Радио Свобода" во вторник, 4 августа.Отмечается, что 3 августа окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента. Запрос является частью расследования большого жюри, которое, как до этого считалось, было сфокусировано на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с ...

Координатор штаба Мария Колесникова и адвокат Илья Салей встретились с послом Евросоюза Дирком Шубелем, послом Великобритании Жаклин Перкинс и временной поверенной в делах США Дженнифер Мур. Встреча произошла по инициативе дипломатов.На встрече с послами члены команды Бабарико рассказали, как происходило задержание претендента в президенты, описали ситуацию с Белгазпромбанком, рассказали о работе штаба.— Мы подробно описали хронику последних четырех недель, рассказали, что задержаны ...

В США официально предъявили обвинения казахскому хакеру, которого называют "невидимый бог сети" Через две недели после того, как специалисты по кибербезопасности установили личность предполагаемого хакера из Казахстана, федеральные власти Сиэтла официально предъявили обвинения хакеру. Об этом сообщает Associated Press, информирует . Мужчина, известный в хакерских кругах как «fxmsp», и его ...

Бывшие владельцы "ПриватБанка" вывели на эту компанию миллионы средств вкладчиков банка Компания, обвиняемая в отмывании миллионов долларов бывшими владельцами "ПриватБанка", входит в число получателей американских фондов помощи в борьбе с коронавирусом. Компания Optima 777 получила по меньшей мере 2 млн долларов в виде займов по Программе защиты зарплат.Об этом сообщает ...

Как пишет The Telegraph, по сведениям Университетского колледжа Лондона, как минимум 11 бывших председателей Банка Англии и 16 директоров получали финансовую выгоду или имели непосредственное отношение к работорговле. "Не может быть никаких сомнений в том, что работорговля XVIII и XIX веков была неприемлемой частью английской истории", - заявила пресс-секретарь банка. ...

«Вот какое дело: уже сами американцы стали говорить о том, что американская экономика и ФРС подобны самолёту, который взлетел с полосы в 500 метров, а для посадки нужна полоса длиной полтора километра, но такой нет. У кого-то из пассажиров, наверное, найдутся парашюты и они спасутся, а сам самолёт грохнется. И ...